#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản bị phong tỏa: Đường dây rửa tiền qua USDT vận hành thế nào?

Hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng vừa bị phong tỏa, trong khi một đầu mối được xác định giao dịch tới 7-10 triệu USDT mỗi ngày. Những dòng tiền từ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đã được chuyển đổi và che giấu qua USDT như thế nào?

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, được vận hành như một “nhà máy xử lý dòng tiền” tại các căn hộ cao cấp ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội.

Các đối tượng người Trung Quốc thuê người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức khoảng 5 triệu đồng/tài khoản/tháng. Hàng nghìn tài khoản được sử dụng để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Hệ thống hoạt động 24/24 giờ, được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram.

Một mắt xích quan trọng là Lê Trung Hiếu, người có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động đánh bạc rồi chuyển đổi sang USDT. Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử và chuyển vào ví của các đối tượng cầm đầu, qua đó đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn, mỗi ngày thực hiện khoảng 7-10 triệu USDT thông qua 4-5 ví điện tử. Các ví được thay mới hàng tuần nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 28 bị can, bắt tạm giam, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người về tội Tổ chức đánh bạc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời thu giữ hơn 200 điện thoại di động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng cầm đầu, đầu mối mua bán USDT và kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.