Hé lộ công ty IT giả mạo chuyên code trang cá cược cho đối tác Campuchia

Núp bóng doanh nghiệp công nghệ, đường dây chuyên “độ” website cho các mạng lưới đánh bạc trực tuyến tại Campuchia vừa bị phát hiện và triệt phá. Lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hoạt động lập trình, chỉnh sửa dữ liệu phục vụ cờ bạc xuyên quốc gia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng vừa khởi tố 19 người trong đường dây lập trình, nâng cấp và vận hành các website cá cược trực tuyến cho đối tác Campuchia. Đường dây này hoạt động tinh vi, núp bóng công ty công nghệ, tuyển 63 nhân viên tốt nghiệp đại học để thực hiện các dự án cờ bạc xuyên biên giới.

Theo đó, chiều 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê kiểm tra một cơ sở hoạt động công nghệ thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 người đang sử dụng máy tính với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội công nghệ cao.

Công ty công nghệ trá hình: Bắt đầu bằng dự án phần mềm, kết thúc bằng web cờ bạc

Theo điều tra, từ năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ (như lời khai, cư trú ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở lập trình.

Duy tuyển nhân sự và mở nhiều cơ sở công nghệ, nhận gia công: Phần mềm giải trí thể thao; Game; Ứng dụng giao dịch tiền ảo.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (37 tuổi) làm quản lý dự án.

Năm 2023, Duy “bắt tay” với một người đàn ông tên Torres tại Campuchia để thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến gồm: Cá độ bóng đá; Đá gà online; Lô đề; Casino; Tài xỉu; Xóc dĩa; Game đổi thưởng.

Nhóm đối tác này liên tục yêu cầu Duy nâng cấp giao diện, tạo khuyến mãi – sự kiện, bổ sung chức năng nạp – rút tiền VNĐ, tiền ảo, tối ưu vận hành cho hệ thống cờ bạc.

Hoạt động tinh vi: chỉ dùng tên giả, họp qua hệ thống chat nước ngoài

Để che giấu dấu vết, Duy thuê văn phòng hoạt động như doanh nghiệp công nghệ hợp pháp. Nhân viên đều là cử nhân công nghệ máy tính, tài chính – kế toán.

Để bảo mật, Duy và Sơn yêu cầu: Tất cả nhân viên chỉ dùng biệt danh, không dùng tên thật; Chỉ sử dụng máy tính do công ty cấp; Không dùng điện thoại hoặc máy tính cá nhân; Tổ chức làm việc, trao đổi qua nhóm chat thiết lập từ nước ngoài.

Công an phát hiện trong máy tính của các nhân viên có nhiều thư mục chứa code chỉnh sửa, nâng cấp cho các website cá cược.

Đồng loạt khám xét 5 cơ sở, thu giữ lượng lớn thiết bị

Công an đồng thời kiểm tra thêm 4 cơ sở khác thuộc hệ thống của Duy, thu giữ: 60 laptop; 356 màn hình máy tính; 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền; 2 ô tô; Hơn 1,27 tỉ đồng.

Bước đầu xác định nhóm của Duy tổ chức mô hình hoạt động như một công ty công nghệ quy mô, phân công vai trò rõ ràng cho từng bộ phận.

Đường dây này chịu trách nhiệm thiết kế – xây dựng – cập nhật – vận hành hệ thống website cờ bạc trực tuyến cho đối tác Campuchia, tích hợp thanh toán qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 19 người về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân trong và ngoài nước.