Hé lộ cách Nguyễn Hòa Bình giúp Mr Pips "rửa" gần 319 tỷ đồng

Theo cáo trạng, để nhận tiền từ các nhà đầu tư, nhóm của Phó Đức Nam đã sử dụng nhiều ví thanh toán gắn với các sàn giao dịch. Trong số các đơn vị trung gian thanh toán được nhắc đến có Công ty CP Ngân Lượng.

Cơ quan truy tố cho rằng từ khoảng giữa năm 2020, một số cá nhân tại doanh nghiệp này đã biết các sàn như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, theo nội dung cáo trạng, các ví thanh toán của những sàn này vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động.

Hé lộ cách Nguyễn Hòa Bình giúp Mr Pips "rửa" gần 319 tỷ đồng

Đáng chú ý, cáo trạng còn nêu rằng đã có việc trao đổi với phía các sàn để chuẩn bị dữ liệu và tài liệu phản hồi theo hướng cung cấp thông tin về các ví khác, thay vì những ví đang được cơ quan điều tra yêu cầu xác minh.

Những tài liệu này sau đó được sử dụng để trả lời cơ quan chức năng.