#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Hành trình Shark Bình "phù phép" 213 tỷ đồng cho Mr Pips

Cơ quan điều tra vừa phanh phui sự thật chấn động: Shark Bình bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp tại ví Ngân Lượng "tiếp tay" cho đường dây lừa đảo Forex của Mr Pips, biến nền tảng thanh toán này thành trạm trung chuyển cho hàng trăm tỷ đồng bất chính.

Ông Nguyễn Hòa Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa làm rõ phương thức rửa tiền trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, cho thấy dòng tiền từ hoạt động lừa đảo được hợp thức hóa thông qua hệ thống trung gian thanh toán.

Theo kết luận điều tra, để nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam đã tổ chức mở nhiều tài khoản ví điện tử tại các đơn vị trung gian, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng, sau đó liên kết với các sàn giao dịch để thu tiền.

Doanh nghiệp này do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung hoạt động, bao gồm việc ban hành chính sách phí và quản lý hệ thống thanh toán.

Trong quá trình vận hành, các bộ phận từ kỹ thuật, kinh doanh đến chăm sóc khách hàng được phân công hỗ trợ kết nối và xử lý giao dịch cho các sàn forex. Nhiều sàn do Phó Đức Nam thiết lập hoặc liên quan như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing đã sử dụng hệ thống này để nhận tiền từ người tham gia.

Để đảm bảo dòng tiền vận hành trơn tru, bộ phận chăm sóc khách hàng còn lập các nhóm liên lạc nhằm xử lý sự cố nạp tiền, hỗ trợ giao dịch. Hệ thống thanh toán được thiết kế theo hướng tự động hóa, giúp việc luân chuyển tiền diễn ra nhanh và khó truy vết.

Đáng chú ý, từ giữa năm 2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh các giao dịch bất thường, một số cá nhân tại doanh nghiệp đã bị cáo buộc nhận thức được dấu hiệu vi phạm nhưng không cung cấp thông tin chính xác.

Theo kết luận, dữ liệu giao dịch bị điều chỉnh theo hướng hợp thức hóa, như cân đối số tiền nạp – rút hoặc thay thế thông tin ví, nhằm tạo hồ sơ phù hợp khi làm việc với cơ quan chức năng. Các văn bản phản hồi sau đó được hoàn thiện và gửi đi dưới danh nghĩa đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví liên quan. Số tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi đưa vào các sàn giao dịch.

Cơ quan điều tra nhận định đây là quá trình rửa tiền có tổ chức, với sự tham gia của nhiều khâu từ tiếp nhận, xử lý đến hợp thức hóa dòng tiền.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, các cá nhân như Nguyễn Hòa Bình cùng một số người liên quan bị xác định có đủ dấu hiệu cấu thành tội rửa tiền.

Vụ việc cho thấy rủi ro lớn khi các nền tảng trung gian thanh toán bị lợi dụng làm “cầu nối” cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm soát và minh bạch hóa dòng tiền trên môi trường số.