Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/04/2023, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, quyết định này áp dụng với các tổ chức tài chính và cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh ở ngành nghề phi tài chính. Nếu thực hiện mức giao dịch từ 400 triệu VND trở lên phải báo cáo với cơ quan chức năng.

Hành động này nhằm mục đích chống rửa tiền và sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/12/2023.

Như Coin68 đã giải thích trong bài viết pháp lý tiền mã hóa ở Việt Nam, Bitcoin hoặc nói rộng ra là các đồng tiền mã hóa khác không được xem là tiền, nên không thể dùng làm phương tiện thanh toán.

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch BTC, mua bán tiền mã hóa thì không vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, những năm qua cộng đồng crypto Việt Nam vẫn mua bán, giao dịch OTC với nhau nhưng với quy định mới này, các giao dịch chuyển tiền lớn hơn 400 triệu VND sẽ phải báo cáo với cơ quan quản lý.

Ngoài ra, vì chưa có bộ khung pháp lý đối với crypto để bảo vệ nhà đầu tư nên mọi người cần cẩn thận và cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo.