#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Gần 1.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt, nhiều quản lý trong đường dây Mr Pips được thưởng tiền tỷ

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, gần 188 bị can bị truy tố trong vụ án lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo, với số tiền các bị hại bị chiếm đoạt được xác định gần 1.600 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là nhóm này được cho là đã xây dựng 36 website giả mạo sàn đầu tư. Các văn phòng không treo biển hiệu, nhân viên được yêu cầu không gặp khách trực tiếp và chủ yếu làm việc qua điện thoại, Zalo hoặc các ứng dụng gọi điện.

Phần lớn nhân viên không có chuyên môn về chứng khoán hay chứng chỉ môi giới. Họ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để tiếp cận khách hàng, giới thiệu về những "sàn quốc tế uy tín", hứa hẹn có chuyên gia hỗ trợ và cơ hội sinh lời hấp dẫn.

Ban đầu, nhà đầu tư được tạo điều kiện thắng những khoản nhỏ và rút tiền thành công để tạo niềm tin. Sau đó, khi nạp số tiền lớn hơn, họ được chuyển sang bộ phận tự xưng là "chuyên gia" để tiếp tục tư vấn, khuyến khích nạp thêm tiền hoặc giao dịch nhiều hơn. Theo cáo trạng, đây là giai đoạn nhiều tài khoản bị thua lỗ hoặc phát sinh nhiều phí giao dịch, dẫn đến việc các bị hại mất tiền.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế thưởng nội bộ. Theo cáo trạng, quản lý và nhân viên được hưởng hoa hồng, tiền thưởng dựa trên số tiền khách hàng nạp vào hệ thống. Có người được xác định nhận tiền thưởng lên tới nhiều tỷ đồng.