menu
24hmoney
Install 24HMoneyTải App
copy link
Nguyễn Thúy Hà

‘Đút túi’ 4 tỷ từ mua bán hoá đơn, Giám đốc, kế toán Tập đoàn Toàn Vĩ bị khởi tố

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang thuộc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất thuộc xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Nguyễn Minh Tuấn bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty. Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Nhà đầu tư lưu ý
24HMoney đã kiểm duyệt

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi SĐT/ Zalo: 0981 935 283.

Để truyền thông cho doanh nghiệp, vui lòng liên hệ SĐT/ Zalo: 0908 822 699.

Hòm thư: phuongpt@24hmoney.vn
2 Yêu thích
4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại