Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 1.600 tỷ là ai?

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng xã hội do Hoàng Lại Nam (tức “Nam Ngọ”, SN 1978, ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu, cơ quan điều tra đã bắt Nam "Ngọ" và 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 6 bị can khác bị bắt về tội “Đánh bạc”...

Hoạt động tinh vi

Theo thông tin từ Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đầu năm 2019, đơn vị bắt đầu tiến hành thu thập thông tin về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Đường dây này đăng ký tài khoản trên trang web www.bong88XXX, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như: tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Đến tháng 6/2019, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài đã lập 14 mũi trinh sát, phân công theo dõi mọi di biến động của đường dây đánh bạc. Quá trình thu thập thông tin phát hiện, Nam tổ chức cá độ ở toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước, trong đó đáng chú ý có các tỉnh, thành như: TP Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... với hàng trăm nghìn đối tượng tham gia đánh bạc.

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Vũ Văn Đấu, Trưởng phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cho biết, Hoàng Lại Nam cùng các đối tượng đứng đầu trong đường dây này thường liên lạc đánh bạc qua các phần mềm, mạng xã hội. Nam đứng ra chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh, đều là em họ của Nam.

Đối tượng Hoàng Lại Nam là người rất cảnh giác và trong quá trình đeo bám đối tượng cho thấy, Nam rất nhiều lần đang đi ô tô, rồi bất ngờ dừng lại nhảy "xe ôm" hoặc đang điều khiển xe bất ngờ dừng vào lề đường quan sát. Thấy không có động tĩnh gì mới tiếp tục đi.

Để tránh bị kiểm soát cũng như các tình huống bất ngờ, Nam chọn sống ở biệt thự đơn lập tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội. Vì ở đây không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được Nam, cũng như việc ra vào khu vực này nếu không được sự đồng ý của gia chủ sẽ khó thực hiện. Việc này nhằm tránh được "tai mắt" của lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc của Nam.

Đánh úp

Sau hơn nửa năm điều tra, cuối tháng 7/2019, lực lượng chức năng ập vào căn biệt thự tại địa bàn quận Long Biên, bắt giữ Nam trong sự ngỡ ngàng của đối tượng khi đang ôm vợ ngủ. Lần lượt sau đó, cơ quan Công an bắt giữ những người liên quan, thu nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu tại cơ Công an, Hoàng Lại Nam khai nhận, đối tượng đăng ký tài khoản của trang web trên, với 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỷ đồng). Đối tượng thuê Đặng Văn Hiển (là bạn thân) đứng ra quản lý phần mềm, lo các phần kỹ thuật liên quan đến hoạt động cá độ.

Đáng chú ý, Nam chiêu mộ hai người họ hàng là Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thanh Nga chuyên khâu phụ trách tài chính cho mình. Từ tài khoản của mình, Nam chia cho các tổng đại lý, trong đó Hiển giữ một tài khoản tổng. Tùy "đại lý tổng master agent" hay đại lý nhỏ (agent), giá bán lại từ 6.000 đến 20.000 đồng/điểm.

Nhiều tài sản liên quan đến vụ án thu giữ tại nơi ở của Nam

Nam tổ chức đánh bạc với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng, đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng, cho các giải đấu trên thế giới. Trong số các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này phải kể đến Nguyễn Thanh Sơn (ở Hải Phòng) và Trần Anh Minh (SN 1970, ở phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là những đối tượng cá cược có những kèo của một trận đấu với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Việc này được Nam giao cho trợ thủ về tài chính là Nguyễn Thị Thanh Nga cứ thứ hai hàng tuần chốt số tiền thắng - thua từ các đại lý, rồi thông báo lại. Sau đó, Nam sẽ trả tiền gốc cho nhà cái ở nước ngoài, còn giữ lại khoản chênh lệch.

Nam trả công cho Nga bằng việc để người phụ nữ này đứng tên căn nhà hàng chục tỷ đồng mặt phố phố Thi Sách, xe ô tô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. Riêng với Hiển, do được cầm cái một tài khoản tổng, nên Nam để cho Hiển hưởng tiền thắng, không trả công.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Lại Nam là người không nghề nghiệp, song trong thời gian ngắn (hơn nửa năm) lập đường dây cá độ trên, Nam đã “sở hữu” biệt thự đắt tiền, một xe Porsche, hai chiếc Mercedes hạng sang màu đỏ. Quá trình bắt giữ, lực lượng phá án đã thu giữ của Nam hơn 4,6 tỷ đồng, 50.000 USD và các phương tiện trên, cùng năm chiếc ô tô khác (trong đó có chiếc Porsche của Hiển).

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có Nam, Hiển, Nga; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”. Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.600 tỷ đồng do Nam "Ngọ" cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xác định có khoảng 40 tổng đại lý và đại lý nhỏ, với khoảng 300 người chơi trong đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Lại Nam tổ chức. Từ đầu năm 2019 đến tháng nay, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 1.600 tỷ đồng.