Doanh nghiệp xăng dầu chuyển 48.100 tỷ đồng, tiền cuối cùng lại về tài khoản Giám đốc

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình sử dụng gần 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng từ 12 công ty “ma”, thể hiện giao dịch mua 2,6 tỷ lít xăng dầu trị giá 42.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần 48.100 tỷ đồng thanh toán qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng cuối cùng được chuyển về các tài khoản cá nhân của giám đốc doanh nghiệp.

Theo kết luận thanh tra công bố ngày 10/11, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Thanh Bình sử dụng hóa đơn đầu vào từ 12 doanh nghiệp không có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện pháp luật chỉ được thuê đứng tên, thậm chí có trường hợp bị giả mạo căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

Các hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá 46.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ lần theo dòng tiền gần 48.100 tỷ đồng thanh toán mua hàng. Số tiền được chuyển từ 15 tài khoản của Thanh Bình đến 23 tài khoản của 12 công ty “ma”, sau đó qua hai công ty trung gian trước khi quay về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Từ đây, ông Sơn tiếp tục chuyển khoảng 13.000 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó 11.200 tỷ đồng quay trở lại Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, khoảng 37.880 tỷ đồng được chuyển tới 1.285 cá nhân thông qua khoảng 1.800 tài khoản ngân hàng.

Không chỉ Thanh Bình, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện sai phạm tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc. Nhóm này sử dụng gần 4.200 hóa đơn từ 8 công ty “ma”, thể hiện giao dịch mua 150 triệu lít xăng dầu trị giá 3.300 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, các doanh nghiệp xuất hóa đơn tiếp tục chuyển khoản cho 22 cá nhân hoặc rút tiền mặt. Đáng chú ý, bà Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán chi nhánh TP.HCM của P.A.S, nhận 356 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.

Một trường hợp khác được phát hiện tại Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P. Doanh nghiệp xuất hóa đơn bán 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỷ đồng, nhưng đến ngày 30/6/2026 vẫn chưa giao 57,6 triệu lít. Trong khi đó, lượng dầu tồn kho tại hai kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít.

Thanh tra Chính phủ nhận định các vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan này kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và xem xét, giải quyết kiến nghị khởi tố đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.