Đề nghị truy tố 5 bị can lừa bán 9 dự án trên giấy

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can lừa bán 9 dự án trên giấy.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can lừa bán 9 dự án trên giấy.

Hôm qua (29.12), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

5 bị can này gồm: Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Ngọc Hoàng cùng đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina (trụ sở ở Q.1, TP.HCM, viết tắt Công ty Angel Lina) và Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở ở Q.7, TP.HCM, viết tắt Công ty Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh (đều là nhân viên Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia).

Để có pháp nhân thực hiện việc ký kết hợp đồng, bị can Hiền phân công bà Nhung và ông Hoàng đứng tên làm giám đốc và đại diện Công ty Hoàng Gia. Sau đó, bà Nhung thành lập Công ty Angel Lina và nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Hoàng Gia từ bà Hiền. Bà Nhung tiếp tục tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo bán đất nền 9 dự án không có thật nói trên.

Với thủ đoạn nêu trên, bà Nhung cùng đồng phạm ký 546 hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng, thu của 397 bị hại, chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của khách hàng.

Hai bị can Sinh và Tuấn đã sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia để ký kết 10 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật nhằm giúp bị can Nhung chiếm đoạt hơn 7,9 tỉ đồng của 8 bị hại.