Danh sách nhóm cựu quan chức 22 lần nhận hối lộ của bà 'trùm' xăng dầu

Từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng cho nhóm cựu quan chức để được tạo "điều kiện", bỏ qua vi phạm.

22 lần đưa hối lộ

Ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Xuyên Việt Oil, Bộ Công thương và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Viện KSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội "Nhận hối lộ"; 14 bị can còn lại có 4 người bị truy tố cùng tội với ông Hải, số khác bị truy tố từ một đến hai tội danh khác nhau.

Theo cáo buộc, từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ BOG; được Cục thuế TPHCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.

Sai phạm của ông Hải và nhóm thuộc cấp tại Bộ Công thương được cơ quan điều tra xác định, vào năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil gần hết hạn, bà Hạnh chỉ đạo bị can Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil) hối lộ các bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Hoàng Anh Tuấn (Vụ phó) để được “tạo điều kiện”.

Riêng Hạnh tìm ông Đỗ Thắng Hải giúp giới thiệu sang gặp Hoàng Anh Tuấn. Sau khi gặp nhau, Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất "tạo điều kiện" cho Xuyên Việt Oil theo "chỉ đạo" của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Ngày 17/6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng đem biếu xén Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, khi gặp mặt, Thắng chỉ đưa một nửa số tiền khiến Hoàng Anh Tuấn một tuần sau ký thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu, hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Thấy vậy, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc lại với Tuấn nhờ giúp đỡ và được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Cùng với đó, Hạnh đưa cho Nguyễn Văn Thắng 300.000 USD nhằm mục đích hối lộ các cựu quan chức Bộ Công thương để được “thông qua” nhưng Thắng lần nữa "bớt xén", chỉ mang 250.000 USD tới phòng làm việc cho Trần Duy Đông. Còn 50.000 USD Thắng giữ lại.

Đến 11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh lại chỉ đạo thuộc cấp hối lộ Tuấn thêm 10.000 USD.

Trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55 cho Công ty Xuyên Việt Oil, có thời hạn kinh doanh đến 2026.

Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp, trực tiếp hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) cho ông Hải.

Giai đoạn điều tra, ông Hải được đánh giá ăn năn, hối cải, tích cực hợp tác nhưng mới nộp khắc phục 730 triệu đồng.