#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Dàn cựu lãnh đạo Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.700 tỷ đồng huy động từ nhà đầu tư vào việc gì?

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi huy động hơn 1.700 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư, dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng phần lớn số tiền để chi trả lợi nhuận “ảo” và chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Các bị can gồm Phạm Thị Hòa (SN 1958), cựu Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng Giám đốc; cùng Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực tài chính và nhu cầu chi tiêu cá nhân, các bị can đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp để huy động tiền từ nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Để tạo lòng tin, nhóm này thuê nhân viên kinh doanh và cộng tác viên giới thiệu các tài liệu, chiến lược kinh doanh không đúng sự thật, quảng bá rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang hoạt động hiệu quả, mở rộng nhiều chi nhánh và có lợi nhuận cao. Nhà đầu tư được cam kết hưởng mức lợi nhuận hấp dẫn từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, đồng thời có thể rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông và không có bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào của cổ đông.

Bằng thủ đoạn này, 459 cá nhân đã chuyển tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, các bị can sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu hút dòng tiền mới. Số tiền còn lại, gần 990 tỷ đồng, bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận có 266 bị hại gửi đơn tố cáo với tổng số tiền hơn 970 tỷ đồng. Trong số này, các bị hại đã nhận lại hơn 210 tỷ đồng tiền lợi nhuận, nhưng vẫn bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, cáo trạng còn xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú đã đưa ra thông tin gian dối, nhận 26 tỷ đồng với lời hứa có thể “chạy án” giúp Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương tránh bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Sau khi nhận tiền, hai bị can chỉ đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để tư vấn pháp lý, còn lại 25 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại khu chung cư Royal City và gửi một phần tiền tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo huy động vốn quy mô lớn, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và số lượng nạn nhân đông. Hiện các bị can đang bị truy tố theo quy định pháp luật và sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc nếu bị tòa án kết tội.

cafef

Dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu sử dụng hơn 1.700 tỷ đồng vào việc gì?