Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo nhập lậu kim cương, đưa vào hệ thống bán lẻ

Thông tin từ vnexpress, theo kết quả điều tra, khi còn giữ chức Tổng giám đốc SJC, bà Lê Thúy Hằng đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đường dây này, Duyên trực tiếp đặt mua và tiếp nhận nguồn hàng, Trần Công thực hiện việc bán kim cương nhập lậu cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc quản lý giao hàng.

Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo nhập lậu kim cương, đưa vào hệ thống bán lẻ

Bà Lê Thúy Hằng tại tòa tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới danh nghĩa công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Sau khi được "làm sạch" hồ sơ, số kim cương này tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Theo cơ quan điều tra, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng nhập lậu.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, lời khai của các bị can cùng tài liệu thu thập được bước đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Bà Lê Thúy Hằng hiện bị TAND TP HCM tuyên phạt 22 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong một vụ án khác.