Công an phát thông báo tìm nạn nhân vụ đổi tiền ảo USDT: Hai đối tượng ngoại quốc đã bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai công dân Trung Quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả danh giao dịch tiền ảo USDT và mua bán điện thoại giá trị cao.

Hai đối tượng bị bắt giữ được xác định là Bi Shuang và Cui Feiyang (cùng sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc).

Dàn cảnh đổi USDT để chiếm đoạt tiền và điện thoại

Theo tài liệu điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, hai đối tượng đã bàn bạc và sử dụng mạng xã hội WeChat để tiếp cận những người có nhu cầu giao dịch tài sản giá trị lớn như tiền mặt và điện thoại đắt tiền. Sau đó, các đối tượng dựng lên kịch bản giả danh đổi tiền ảo USDT hoặc mua điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 8/1/2026, Bi Shuang và Cui Feiyang liên hệ với một nạn nhân tên Liu Wei, giả vờ có nhu cầu đổi tiền ảo USDT sang tiền Việt Nam. Sau khi nhận được 120 triệu đồng tiền mặt, Bi Shuang lấy lý do rời đi trước, còn Cui Feiyang dẫn nạn nhân đến một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Tại đây, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Cui Feiyang đã bỏ trốn bằng cửa sau, hoàn tất hành vi chiếm đoạt.

Tiếp đó, ngày 26/1/2026, hai đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để hẹn gặp anh Wang Chang Liang, với lý do mua 3 chiếc iPhone gồm 2 iPhone 17 Pro Max và 1 iPhone 14 Pro Max, tổng trị giá khoảng 93 triệu đồng. Sau khi cầm các thiết bị với lý do kiểm tra, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến quán ăn rồi tìm cách tẩu thoát, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Thừa nhận hành vi, tài sản bị bán để tiêu xài

Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng đã mang bán số điện thoại tại các cửa hàng, sau đó chia nhau tiền để sử dụng cá nhân.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc lên tới gần 200 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và nhiều điện thoại di động cao cấp.

Phối hợp với phía Trung Quốc xác minh nhân thân

Do vụ án có yếu tố nước ngoài, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để phối hợp xác minh nhân thân, lý lịch tư pháp của hai bị can, đồng thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo quy định quốc tế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bi Shuang và Cui Feiyang để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan và khả năng có thêm nạn nhân khác.

Công an thông báo tìm thêm nạn nhân

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mặt hoặc tài sản giá trị cao với người lạ, đặc biệt thông qua mạng xã hội.

Những ai từng là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hai đối tượng trên được đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tại trụ sở trên đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên phụ trách vụ án để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc giao dịch tiền ảo và tài sản giá trị lớn cần được thực hiện tại địa điểm an toàn, có xác minh rõ danh tính và nên có biện pháp bảo đảm nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.