MỚI

Tạo thiệp giáng sinh 2024

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo trên mạng

Tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian gần đây tiếp tục gia tăng mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Trong năm nay, khi mà đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin có thời điểm đạt giá trị hơn 100,000 USD/Bitcoin khiến nhiều người quan tâm tìm hiểu đầu tư “tiền ảo” và đây là mảnh đất màu mỡ để bọn tội phạm có cơ hội hoạt động lừa đảo.

Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị, người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận tiếp nhận đơn trình báo của một công dân trên địa bàn tỉnh về việc bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi tham gia đầu tư “tiền ảo” thông qua sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet.

Theo lời trình bày của người bị hại, khoảng đầu năm 2024 có một tài khoản Facebook mạo danh là Đinh Thái Châu kết bạn với bị hại và gạ gẫm, dụ dỗ tham gia đầu tư “tiền ảo” thông qua sàn Coinbase. Đầu tiên các đối tượng chuyển hướng cho bị hại liên lạc với chúng qua ứng dụng Telegram để tránh bị truy vết thông tin, sau đó dùng lời lẽ “có cánh” như: lợi nhuận cao, an toàn, làm giàu nhanh chóng… để bị hại cả tin, bỏ tiền tham gia đầu tư theo yêu cầu và hướng dẫn của họ.

Sau đó, dụ dỗ bị hại cài đặt thêm đường link: http://tradedefi.link/#/home vào ví điện tử Coinbase Wallet để bổ sung một số chức năng đầu tư tiền ảo như: Hợp đồng đầu tư AI lượng tử, khoản vay, nạp tiền, rút tiền… mà muốn rút và nạp tiền đều phải thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng nằm trong đường dây lừa đảo của đối tượng. Trong trường hợp này, bị hại đã bị dụ dỗ tham gia vào hoạt động vay tiền ảo để đầu tư lấy lãi, tức là phải nộp vào 01 số tiền gọi là thế chấp vào tài khoản của sàn để được vay, đầu tư các đồng tiền ảo. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền thì bị bọn chúng đưa ra lý do “nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ” để tiếp tục lừa đảo và cuối cùng tiền vẫn không rút ra được. Tổng cộng, bị hại đã thực hiện nhiều lượt giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12.5 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để kịp thời giải quyết vụ việc theo quy định.