#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Công an cảnh báo: Ai từng chuyển khoản với nội dung này cần báo ngay cơ quan chức năng

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, lực lượng công an tiếp tục phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mua bán vé xem phim, concert và sự kiện giải trí trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Theo Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, dịp hè là thời điểm học sinh, sinh viên có nhiều thời gian truy cập mạng xã hội, tìm kiếm cơ hội giao lưu và săn vé các chương trình giải trí, concert của thần tượng. Lợi dụng nhu cầu lớn cùng tâm lý nôn nóng và thiếu kinh nghiệm cảnh giác của nhiều người, các đối tượng lừa đảo đã triển khai nhiều thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường xây dựng kịch bản lừa đảo theo nhiều bước.

Đầu tiên, chúng lập các hội nhóm Facebook có đông thành viên, trong đó phần lớn lượt tương tác có thể được tạo dựng bằng tài khoản ảo. Các đối tượng tự nhận là "quản trị viên uy tín", "admin trung gian" hoặc người chuyên hỗ trợ giao dịch an toàn để tạo lòng tin.

Khi có người mua và người bán liên hệ giao dịch, các đối tượng yêu cầu cả hai bên chuyển tiền vào tài khoản của "admin" với lý do xác nhận và bảo đảm an toàn cho giao dịch.

Sau khi nhận được tiền, chúng không bàn giao vé mà tiếp tục đưa ra hàng loạt lý do như chuyển sai nội dung, thiếu ký tự trong cú pháp, sai mã giao dịch hoặc yêu cầu đóng thêm phí bảo hiểm giao dịch.

Bằng cách liên tục tạo ra các lỗi giả và hứa hẹn hoàn tiền sau khi xác minh hoàn tất, các đối tượng thao túng tâm lý nạn nhân, khiến nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền với hy vọng lấy lại khoản đã mất. Càng chuyển tiền, nạn nhân càng bị dẫn dụ đóng thêm nhiều khoản phí không có thật.

Khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản nạn nhân, xóa nhóm hoặc khóa tài khoản Facebook giả mạo để tẩu tán dấu vết.

Công an phường Hà Nam nhấn mạnh rằng các ngân hàng không có quy định yêu cầu khách hàng chuyển lại tiền do ghi sai nội dung giao dịch để tra soát, cũng không yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc chuyển gấp đôi số tiền để hoàn tất giao dịch. Đây đều là những thủ đoạn nhằm gây hoang mang và ép nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là "admin trung gian" trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, không nên tin tưởng tuyệt đối vào các hội nhóm tự quảng bá là uy tín bởi lượt theo dõi, bình luận và tương tác hoàn toàn có thể bị làm giả.

Người dân cũng cần tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi và yêu cầu nộp thêm phí. Trước mỗi giao dịch, cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và ưu tiên hình thức giao dịch trực tiếp hoặc mua vé thông qua các website, ứng dụng chính thức của đơn vị tổ chức.

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản hoặc khóa giao dịch khẩn cấp.

Bên cạnh đó, cần lưu giữ toàn bộ chứng cứ như tin nhắn trao đổi, hình ảnh tài khoản đối tượng, đường dẫn hội nhóm và biên lai chuyển khoản. Sau đó, mang toàn bộ hồ sơ đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Báo Markettimes

Tất cả người dân có giao dịch mua bán, chuyển khoản với nội dung sau cần lập tức khoá tài khoản và báo công an