24HMONEY đã kiểm duyệtViện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2020-2023, bà Thúy đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về tổng số 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.144 tỷ đồng được dùng trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn gần 5.000 tỷ đồng bị bà Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau khi thu tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút, chuyển tiền từ tài khoản Công ty Nhật Nam sang các tài khoản cá nhân và dùng hơn 120 tỷ đồng để nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.
Cáo trạng cũng xác định, ông Mai Thanh Tùng – chồng cũ của bà Thúy – có dấu hiệu giúp sức trong vụ án. Tuy nhiên, do ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Bên cạnh đó, ông Phạm Khánh Phương, người đăng ký kết hôn với bà Thúy, được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC, nhưng không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền, đồng thời không biết nguồn tiền là phạm pháp. Vì vậy, cơ quan điều tra không xử lý ông Phương.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên nhiều bất động sản của bà Thúy, gồm căn hộ chung cư số 2007 (tòa The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM), 10 bất động sản tại Phú Quốc, 20 bất động sản tại Đắk Lắk, 24 bất động sản ở Thanh Hóa, 2 bất động sản tại Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 bất động sản tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.
Ngoài ra, 72 tài khoản cá nhân của bà Thúy và nhân viên bị phong tỏa; tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan bị phong tỏa với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của cá nhân Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.
Viện Kiểm sát TP.Hà Nội cũng đánh giá, nhiều sơ hở trong cấp phép và quản lý hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Cơ quan công tố sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
Tiếp tục điều tra chồng cũ của bà chủ Công ty Nhật Nam có dấu hiệu giúp sức
ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường