Chính quyền thành phố bị lừa 28 tỷ vì một email hết sức bình thường

Chính quyền thành phố ở Minnesota (Hoa Kỳ) đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng email liên quan đến hợp đồng xử lý nước thải.

Chính quyền một thành phố ở Minnesota (Mỹ) đã bị lừa 1,2 triệu USD (hơn 28 tỷ VND) bởi một email hết sức quen thuộc. Chính quyền thành phố đã thực hiện các bước gửi tiền cho một nhà cung cấp dịch vụ xử lý nước thải địa phương, tuy nhiên đã bị lừa gửi đến các tài khoản ngân hàng lừa đảo ở nước ngoài.

Vào mùa hè năm 2021, thành phố Cottage Grove, Minnesota đã hoàn tất hợp đồng dự án xử lý nước thải với công ty Geislinger & Sons với giá hơn 3 triệu USD, theo tài liệu tòa án.

Trong ba tháng sau đó, gần một nửa số tiền theo hợp đồng đã được gửi cho những kẻ lừa đảo. Bọn lừa đảo đã sử dụng một địa chỉ email giống với email hành chính quen thuộc.

Vào tháng 8 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra vụ việc, theo Minnesota Star Tribune. Và trong các tài liệu tòa án nộp vào ngày 3/3, các đặc vụ liên bang nói rằng họ đã lần ra dấu vết một phần số tiền và yêu cầu thẩm phán phê chuẩn việc tịch thu số tiền dân sự của họ.

Theo báo cáo, các đặc vụ viết rằng họ đã truy tìm nguồn gốc của số tiền đối với hai cá nhân chuyển một phần tiền vào tài khoản ngân hàng của Vương quốc Anh. Chính quyền Anh đã làm việc với các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ để thu giữ số tiền này.

Theo các tài liệu tịch thu, vào ngày 16 tháng 6 năm 2021, Thành phố Cottage Grove đã ký một hợp đồng trị giá 3,5 triệu USD với công ty địa phương Geislinger & Sons, Inc. cho "Dự án Cống thoát nước Vệ sinh của Quận South".

Các quan chức thành phố đã được nhà cung cấp gửi các biểu mẫu ủy quyền làm việc hợp pháp. Đến tháng 10, các khoản thanh toán dự kiến sẽ được gửi đến công ty vào cuối tháng, các tài liệu cho biết.

Nhưng đến ngày 19/10, vụ lừa đảo đã bắt đầu được thực hiện: Những kẻ lừa đảo gửi email đến chính quyền thành phố, thông báo cho cơ quan chính quyền biết đã có thay đổi về tài khoản ngân hàng và một nhân viên thành phố đã bỏ qua email mới.

Trong suốt quá trình lừa đảo, những kẻ mạo danh đã liên tục gửi email cho nhân viên thành phố, nói với họ rằng thông tin ngân hàng của họ đã thay đổi và các khoản thanh toán trong tương lai sẽ được gửi đến tài khoản ngân hàng mới.

Quan chức thành phố cho biết, trong hai lần chuyển tiền từ tháng 10 đến tháng 12, các khoản thanh toán lớn cho dự án thoát nước đã được gửi đến tài khoản ngân hàng mới chứ không phải tài khoản ngân hàng thực của công ty.

Nhưng đến tháng 12, các thành viên của công ty mới bắt đầu liên lạc với trưởng bộ phận tài chính của thành phố về hai hóa đơn lớn chưa thanh toán. Trưởng bộ phận tài chính khẳng định với công ty rằng một nhân viên thành phố đã xử lý các khoản thanh toán với Jeff, chủ tịch của công ty ký hợp đồng.

Giám đốc Văn phòng nói với các nhà quản lý thành phố rằng "Jeff đã ở Florida trong vài tuần qua," các công tố viên cho biết. "Tại thời điểm này, nhân viên Thành phố nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chuyển khoản, dẫn đến việc mất 1.276.061,33 USD tiền quỹ của Thành phố."