Chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng bằng cú lừa góp vốn, trả "hoa hồng"

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, do có kiểm sát viên bị F1 phải cách ly y tế nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Theo cáo trạng, Trang từng là cán bộ công an. Đến giữa năm 2012, bị cáo chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1). Vào tháng 7/2019, bị cáo bị kỷ luật lao động cho nghỉ việc.

Trước đó, vào năm 2015, dù không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với nhiều người là xin được vào ngành Công an để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Đặc biệt, trong thời gian làm việc tại Vinafood1, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen, kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Nếu ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo sẽ được trả lợi nhuận.

Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận, hoặc "hoa hồng".

Với thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 160 tỷ đồng, hiện mới trả 76,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 84,2 tỷ đồng.

Trong đó có nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hải N. (SN 1988) vốn là bạn học của Trang. Khoảng tháng 11/2017, Trang nhắn tin cho chị N. nói Trang đã làm kinh doanh xuất khẩu gạo ké theo các lãnh đạo tại Vinafood1. Trang rủ chị N. góp vốn, cứ 100 triệu đồng thì hưởng lợi nhuận 10 triệu đồng/1 tháng. Trang đưa danh thiếp là Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm gạo Việt thuộc Vinafood1 để chị N. tin tưởng.

Trang cũng khoe mua được nhà, xe ô tô, cửa hàng hoa, nhà hàng nhờ tiền từ kinh doanh gạo. Do tin tưởng, chị N. đã góp vốn 49,8 tỷ đồng. Hiện bị cáo đã chuyển trả 35,5 tỷ đồng; còn chiếm đoạt 14,3 tỷ đồng.

Tương tự, Trang chiếm đoạt hơn 36,5 tỷ đồng của chị Trương Thị Thu T. (SN 1986, bạn học) với chiêu hẹn sẽ cảm ơn bằng “hoa hồng”.

Cũng trong năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo liên hệ với một đối tượng không quen biết để thuê làm giả 3 đăng ký xe ô tô và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bị cáo đưa các giấy tờ giả mạo này để đảm bảo cho các khoản vay và để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền.

Xác minh tại Vinafood1 và Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt cho thấy, Trang đã bịa ra các nội dung tin nhắn thể hiện việc tổ chức, cá nhân góp vốn với Tổng công ty để thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo (giả mạo tin nhắn các chuyến tàu kinh doanh gạo xuất khẩu).

Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận không kinh doanh gạo xuất khẩu nhưng nói dối các bị hại để tạo lòng tin rồi dùng tiền của các bị hại để trả lại cho họ tiền gốc và lợi nhuận nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn.