24HMONEY đã kiểm duyệtChấn động: Tiệm vàng tăng vốn 25 lần, doanh thu nghìn tỷ nhưng nộp thuế “như cho vui”
Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn điều lệ tới 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Điều tra bước đầu cho thấy doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp này lên tới 5.000 tỷ đồng nhưng số thuế phải nộp mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng.
Khởi tố vợ chồng chủ tiệm vàng và cháu gái vì trốn thuế
Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can gồm Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ ông Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu của ông Bình) về tội Trốn thuế.
Theo điều tra ban đầu, trong 5 năm từ 2020 đến 2025, công ty phát sinh doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ nộp thuế trung bình 10 triệu đồng/tháng. Vợ chồng ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế nhằm che giấu doanh thu thật.
Tăng vốn điều lệ 25 lần trong 3 năm
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập tháng 11/1995, trụ sở tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.
Cơ cấu và lịch sử tăng vốn của công ty được ghi nhận như sau:
- Trước tháng 11/2021: vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Bình góp 680 triệu đồng (34%), ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa mỗi người góp 660 triệu đồng.
- Tháng 11/2021: tăng vốn lên 5 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn gần như giữ nguyên.
- Tháng 12/2023: tiếp tục tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Cơ cấu thành viên không thay đổi
- Tháng 9/2025: vốn điều lệ tăng “kỷ lục” lên 50 tỷ đồng. Trong đó, ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (33,4%), ông Phúc và ông Hòa mỗi người góp 16,65 tỷ đồng (66,6%).
Dù doanh thu lớn và vốn tăng mạnh, theo hồ sơ thuế, doanh nghiệp chỉ có 8 lao động.
Hàng chục tài khoản cá nhân được sử dụng để trốn thuế
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, ông Bình và bà Hương đã yêu cầu nhân viên mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để phục vụ việc giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách kế toán.
Chỉ riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV đã ghi nhận 163 tỷ đồng giao dịch chỉ trong 2 tháng (11 và 12/2024), tương ứng số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường