MỚI

Thiệp giáng sinh độc lạ

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bóc trần thủ đoạn tinh vi của “ông trùm” đường dây tiền ảo Heliwin: Lừa đảo cả nghìn nhà đầu tư

Đường dây tiền ảo Heliwin do một nhóm đối tượng cầm đầu đã sử dụng chiêu thức tinh vi, hứa hẹn lợi nhuận khủng để lôi kéo nhà đầu tư. Hàng nghìn người bị cuốn vào “mê cung” lừa đảo, mất hàng trăm tỷ đồng trước khi cơ quan công an triệt phá.

Sáng 4/11, đại diện Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã đưa ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội ‘Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp’ trong vụ án tiền ảo Heliwin.

Kẻ chủ mưu vụ án trên được xác định là Nguyễn Đắc Hưng (38 tuổi, trú tại số 537/65/21 Nguyễn Oanh, phố 34, phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh). Theo hồ sơ vụ án, Hưng bị khởi tố với tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Đức đã tạo lập ra một loại tiền ảo bất hợp pháp, lấy tên là Heliwin, mạo danh từ đồng tiền ảo Heli của Đức. Sau đó, hắn xây dựng nhiều trang web, ứng dụng cùng các hệ thống đầu tư tài chính ảo một cách tinh vi để lôi kéo người dân tham gia.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai làm việc với Nguyễn Đắc Hưng. (Ảnh: CACC)

Đường dây của Đức hoạt động theo mô hình Ponzi (một phương thức lừa đảo đầu tư bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho những người đầu tư trước đó) nhằm tạo “niềm tin” với khách hàng. Sau khi đã thu được khoản tiền lớn, nhóm đối tượng liền đánh sập hệ thống và “cuỗm sạch” tài sản của các nhà đầu tư.

Qua điều tra, hệ sinh thái của Heliwin có khoảng 39.682 nhà đầu tư với tổng số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng. Riêng nhóm của Đức đã thu lợi bất chính 780 tỷ đồng từ các phi vụ lừa đảo. Sau quá trình điều tra và khám xét, cơ quan chức năng đã phong nguồn tài sản với tổng giá trị ước tính hơn 400 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong vụ án tiền ảo Heliwin. (Ảnh: CACC)

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, truy cứu trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.