Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance vì nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York đang điều tra liệu Binance có cố ý để giao dịch liên quan Iran diễn ra trên sàn, vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York, phối hợp với Bộ phận Hình sự Bộ Tư pháp Mỹ, đang điều tra liệu Binance có cố ý để giao dịch liên quan Iran diễn ra trên nền tảng. Theo Bloomberg, cuộc điều tra tập trung vào câu hỏi Binance có biết nhưng vẫn cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Binance khẳng định áp dụng chính sách nghiêm ngặt chống vi phạm lệnh trừng phạt và hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, việc bị điều tra không đồng nghĩa công ty đã có hành vi sai phạm.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa nộp đơn xin tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa được cáo buộc có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu của Iran nhằm né tránh lệnh cấm vận. Theo Văn phòng Công tố, dòng tiền được luân chuyển qua mạng lưới các công ty và ví tiền mã hóa, trong đó hai công ty Hong Kong là Blessed Trust và Hexa Whale bị cáo buộc sử dụng tài khoản Binance để xử lý các giao dịch. Các nhà điều tra xác định một mạng lưới gồm 7 ví tự quản đã tiếp nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD liên hệ hoạt động bán dầu Iran.

Washington gần đây tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm cắt đứt nguồn tài chính của Iran. Mỹ đã mở rộng phạm vi trừng phạt sang lĩnh vực tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Các nền tảng tiền mã hóa có liên hệ với Iran như Nobitex và BitBank đã bị áp đặt lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tịch thu các khoản tài sản số bị cho là liên quan đến Iran trong các vụ thực thi pháp luật gần đây.

Binance nhiều lần phủ nhận việc cố ý hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt. Sàn cho biết đã loại Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng sau các đợt rà soát nội bộ. Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với Binance. Văn phòng Công tố Manhattan cũng chưa đưa ra phản hồi công khai về cuộc điều tra.