MỚI

Lãi suất Bank nào cao nhất?

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bộ Công an cảnh báo nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố qua tiền mã hóa

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), cho biết tài sản mã hóa đang bị lợi dụng để huy động vốn trái phép và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Dù Việt Nam chưa ghi nhận vụ việc tài trợ khủng bố quy mô lớn bằng tiền mã hóa, nhưng nguy cơ này là hiện hữu. Ông nhấn mạnh: “Với tính ẩn danh và xuyên biên giới, tài sản mã hóa đang bị tội phạm mạng triệt để lợi dụng để tạo ra ‘thị trường ngầm’, phục vụ hoạt động phi pháp”.

Thống kê của Cục A05 cho thấy, từ 15/12/2019 đến 14/5/2024, cơ quan chức năng phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo mạng liên quan hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Phần lớn tiền phạm tội được quy đổi thành tài sản mã hóa qua các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX, với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung cảnh báo thêm, nhiều sàn giao dịch không được cấp phép nhưng vẫn thu thập, lưu trữ lượng lớn dữ liệu người dùng mà không tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ông cho rằng việc phát triển các sàn giao dịch nội địa được cấp phép theo Nghị quyết 05 sẽ giúp cơ quan chức năng kiểm soát hiệu quả rủi ro rửa tiền, đồng thời bảo vệ người dùng khi có tranh chấp.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), cho biết Việt Nam đang nằm trong “Danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) từ tháng 6/2023. Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp theo khuyến nghị của FATF, trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản ảo và tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, tăng cường đào tạo và nâng cao hiểu biết của cơ quan giám sát về rủi ro trong lĩnh vực này.

Nguoiquansat.vn

Bộ Công an cảnh báo nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố qua giao dịch tiền mã hóa

A05 cho biết hơn 12.000 tỷ đồng bị lừa đảo qua mạng, phần lớn được quy đổi thành tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế.