Bộ Công an cảnh báo hoạt động kinh doanh trái phép của Winsbank

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống này.

WinsBank là ngân hàng số nướcngoài, nhưng lại hoạt động tại Việt Nam, là bệ đỡ cho hoạt động của sàn tiền điệntử Wefinex. Có thể dễ dàng để tìm thấy các thông tin trên website của Winsbanktại địa chỉ winsbank.io, đây là 1 sản phẩm của công ty World BlockchainHoldings Limited (trước đây là Winsfun).

Hiện nay, công ty WorldBlockchain Holdings Limited không có đại diện pháp luật hoặc trụ sở tại ViệtNam.

Winsbank hoạt động tập trung trên3 mảng chính, đó là đầu tư casino, cá độ, sổ số, cho vay USD thế chấp bằng tàisản số như BTC, ETH, WIN, đồng thời phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).

Để thu hút nhà đầu tư tham giavào hệ thống, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời “hứa hẹn” về tương lai của đồngtiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Đồng thời, đưa ra rất nhiều lợi ích kinh tế đểđánh lừa người dân đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank.

Hệ thống Winsbank “hứa hẹn” vớinhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2% đến 12%/năm, sau khi tham gia vào hệ thốngbằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100Win đến 100.000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1.000.000 USD). Hoặc tham giamua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 USD đến 1.000.000 USD.

Ngoài việc được “hứa hẹn” nhậnlãi suất tĩnh khi đầu tư Wincoin, hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếuESR, thì nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thànhviên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽđược trả thưởng đến 10 tầng.

Đáng chú ý, Winsbank đã ra mắtsàn winsbo trong hệ sinh thái của mình, có tên là Wefinex. Đây là một trong nhữngsàn giao dịch quyền chọn nhị phân của Winsbank.

Thời gian qua, lực lượng Công anphát hiện: Hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạtđộng, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chấtWinsbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sửdụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sauđể trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiềnđủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sậphệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Mô hình hoạt động bán cổ phiếuESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt độngkinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép theoquy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ. Các hoạt độngkinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo Điều217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy địnhvề hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Bộ Công an cảnh báo, hiện tại, ViệtNam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽchịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sảnphẩm ảo.