MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Bị bắt sau 63 ngày chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm: Diễn biến vụ việc và bài học pháp lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú khu phố 4, phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận khi đối tượng bị bắt sau 63 ngày không trả lại gần 500 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vì sơ suất

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch ngân hàng và sơ ý chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc hai người từng là bạn hàng lâu năm trong lĩnh vực buôn bán sản phẩm mây tre. Số tài khoản của Lữ được lưu sẵn trong danh bạ, dẫn đến thao tác chọn nhầm người thụ hưởng.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, chị Th. đã chủ động liên hệ để đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Lữ kiên quyết không trả lại và sau đó chặn toàn bộ liên lạc từ phía người chuyển tiền.

Chính quyền vận động bất thành, đối tượng không hợp tác

Trước sự việc, chính quyền địa phương và Công an phường Quảng Trị nhiều lần mời Nguyễn Thế Lữ lên làm việc, giải thích rõ quy định pháp luật, đồng thời vận động tự nguyện hoàn trả số tiền.

Tuy nhiên, Lữ và gia đình không hợp tác. Sau khi chị Th. gửi đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần triệu tập đối tượng nhưng Lữ cố tình không chấp hành, buộc cơ quan điều tra phải áp dụng biện pháp tố tụng.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ để phục vụ điều tra.

Luật sư: Tiền chuyển nhầm không làm phát sinh quyền sở hữu

Nhận định về vụ việc, luật sư Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu – cho biết đây không phải là sự cố dân sự đơn thuần mà là chuỗi hành vi vi phạm mang tính cố ý.

Theo luật sư, tiền được chuyển nhầm vào tài khoản không làm phát sinh quyền sở hữu hợp pháp cho người nhận. Người nhận chỉ đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và có nghĩa vụ hoàn trả.

Nhiều người lầm tưởng rằng “tiền vào tài khoản là của mình” hoặc nếu không trả thì chỉ bị kiện dân sự. Đây là quan niệm sai lầm, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Ranh giới dân sự – hình sự nằm ở yếu tố cố tình

Cơ quan chức năng cho biết ranh giới giữa tranh chấp dân sự và trách nhiệm hình sự nằm ở ý chí và hành vi của người nhận. Khi biết rõ tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vẫn cố tình chiếm giữ, trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả, hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Việc xử lý hình sự trong vụ án này không xuất phát từ việc nhận nhầm tiền, mà do thái độ không hợp tác, cố tình chiếm giữ tài sản trong thời gian dài, bất chấp sự vận động và giải thích của cơ quan chức năng.

Bài học cảnh tỉnh

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng cho người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm. Việc chậm trễ hoặc cố tình không hoàn trả không chỉ gây thiệt hại cho người khác mà còn có thể khiến người nhận đối mặt với trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, thậm chí bị bắt tạm giam như trường hợp trên.