Bắt khẩn cấp chủ tịch HĐQT Alibaba về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Phòng 15 - C03 (Bộ Công an) chính thức bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, chiều 18/9, hơn trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã có mặt tại trụ sở Công ty địa ốc Alibaba, đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai.

Chiều 18/9, hơn trăm cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã có mặt tại trụ sở Công ty địa ốc Alibaba, đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh.

Theo thông tin, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (C03) Bộ Công an cùng 6 xe chuyên dụng loại lớn của Cảnh sát cơ động (Công an TP HCM) lần lượt đỗ trước trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo ghi nhận của PV, để thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng cảnh sát được chia ra nhiều mũi khác nhau, một nhóm cảnh sát bao vây, phong tỏa xung quanh khu vực, còn lại nhanh chóng vào trong làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Alibaba.

Sau khi phong tỏa toàn bộ hiện trường, đại diện C03 đã đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) với cáo buộc “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Cùng thời điểm, tổ cảnh sát khác cũng bao vây, khám xét chi nhánh công ty này trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Đại diện C03 đã đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) với cáo buộc “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”

Trong lúc anh em Luyện bị bắt, hai trụ sở của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị khám xét, trên website của doanh nghiệp vẫn đăng những thông tin quảng cáo rầm rộ về các dự án, với cam kết "giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản, lợi nhuận tối thiểu 28% mỗi năm và chưa có khách hàng nào thua lỗ khi đầu tư địa ốc tại đây". Đáng chú ý, Website này cũng liên tục cập nhật tên khách hàng đã đặt cọc mua sản phẩm của Alibaba thành công trong ngày 17/9.

Lực lượng cảnh sát được chia ra nhiều mũi khác nhau, một nhóm cảnh sát bao vây, phong tỏa xung quanh khu vực, còn lại nhanh chóng vào trong làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Alibaba.

Điều đáng nói là Alibaba cũng tự giới thiệu là tập đoàn kinh doanh địa ốc có vốn điều lệ 5.600 tỷ đồng với hơn 2.500 nhân viên, 48 dự án... Định hướng đến năm 2023 sẽ tạo nên các khu đô thị mang đẳng cấp quốc tế. Giúp khách hàng giàu lên "có số má ở Đông Nam Á, riêng lãnh đạo và nhân viên Alibaba ai cũng có nhà và xe hơi".

Trước đó, sau những tồn tại của Alibaba, Thủ tướng Chính phủ đã phải lên tiếng và chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc nhưng xem ra Alibaba bất chấp pháp luật, liên tiếp tạo ra những hành động hết sức lộng hành, khiến cho diễn biến ngày càng phức tạp, cụ thể:

Sau khi Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba bị Bộ Công an và ngân hàng phong tỏa tài khoản, một công ty mới với tên gọi “Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba” có trùng địa chỉ với Công ty Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 8/9, Công ty địa ốc Alibaba tổ chức lễ khai trương văn phòng địa ốc Alibaba chi nhánh Biên Hòa trên địa bàn P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin cung cấp của các cơ quan chức năng thì: Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba mới được thành lập ngày 2/8/2019 có mã số thuế: 0315824882, có trụ sở 36 đường 27, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức do bà Đào Thị Thanh Lợi làm đại diện pháp luật. Bà Đào Thị Thanh Lợi sinh năm 1994, hộ khẩu tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở hiện tại 120 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM.

Điều đáng nói là ngay sau khi thành lập, Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba đã tham gia vào hệ thống Công ty Alibaba, đứng ra ký hợp đồng, thu tiền khách hàng đặt cọc và thanh toán tại dự án với tên gọi “Venice City” ở Bình Thuận (một dự án “ma” đã bị tỉnh Bình Thuận cảnh báo trước đó). Điều này được thể hiện trên phiếu thu do Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba, lập có đóng dấu của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba “Đã Thu tiền”.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại trụ sở Công ty địa ốc Alibaba.

Với thông tin quảng cáo thì Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba là chủ đầu tư có quy mô 179 ha tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tuy nhiên, theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khách hàng sẽ ký với một công ty con nằm trong hệ thống của Alibaba, đơn cử như: Công ty Chiến Thắng, Công ty Tia Chớp…nhưng lại ký hợp đồng quyền chọn với Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Cụ thể, ngày 11/9/2019, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có văn bản 07/0919/KD-Ali thông báo gửi đến khách hàng về việc : “áp dụng mức lợi nhuận 3% cho thời gian vượt thanh toán gốc + lãi trong thời gian chưa thanh toán được cho khách hàng với lý do “Bộ Công an đang phong tỏa tài khoản”, và thông báo này do chính Giám đốc điều hành - Nguyễn Thái Luyện ký tên”. Tuy nhiên, sự lập lờ, bất minh là trên thông báo này lại đóng dấu treo của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ địa ốc Alibaba.