24HMONEY đã kiểm duyệtChiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung về hành vi trốn thuế.
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Hương.
Qua kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều miếng vàng tinh khiết 99,89% cùng các giấy tờ liên quan.
Điều tra bước đầu cho thấy từ năm 2020, Giám đốc Nguyễn Hữu Bình cùng vợ Lê Thị Thu Hương chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng không ghi sổ sách, gây thất thu lớn cho ngân sách; trong 5 năm, doanh thu công ty khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế chưa tới 10 triệu đồng.
Một số tài khoản nhân viên phát sinh giao dịch lớn, trốn thuế đáng kể. Căn cứ chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án, bắt giữ thêm Nguyễn Thu Nga và đang mở rộng điều tra. Công ty Kim Chung, thành lập năm 1995 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, đã nhiều lần tăng vốn lên 50 tỷ đồng vào tháng 9/2025.
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung
Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường