Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Chiều 15/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 86/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín.

Cùng bị truy tố còn có 5 bị can gồm: Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (64 tuổi, cựu giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (60 tuổi, cựu giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, cựu phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (71 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Đại Tín).

Các bị cáo bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, bà Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần của ngân hàng, giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng TrustBank.

Lợi dụng là cổ đông lớn nhất, bà Phấn lũng đoạn, nắm quyền chi phối hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, bà này đưa người thân quen vào các vị trí lãnh đạo... rồi chỉ đạo họ thực hiện hàng loạt hành vi trái pháp luật. Tính đến tháng 2/2012, ngân hàng lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng. Để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bà Phấn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cao gấp 8 lần giá trị thật (154 tỷ đồng), mua bán lòng vòng sau đó bán lại cho TrustBank hơn 1.256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà còn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo nhân viên TrustBank tại chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ hạch toán khống trên hệ thống SmartBank hơn 5.256 tỷ đồng, sau đó đẩy nợ cho Công ty Phương Trang, cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt. Nhiều hành vi sai phạm khác của bà Phấn được cơ quan chức năng tách ra thành vụ án khác để điều tra xét xử trong giai đoạn sau.

Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín, tòa phúc thẩm đã bác đơn kêu oan của bà Phấn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.