Ai vừa giao dịch từ 5.000-30.000 đồng cần chú ý cảnh báo mới từ Công an

Chỉ từ những giao dịch vài nghìn đồng, kẻ gian có thể từng bước khiến nạn nhân mất cảnh giác rồi dẫn dụ vào chiếc bẫy lớn hơn. Vì sao Công an phát cảnh báo về khoản tiền chỉ từ 5.000 đồng?

Những khoản tiền chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng có thể là bước mở đầu cho một kịch bản lừa đảo được tính toán kỹ. Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo thủ đoạn “làm nhiệm vụ nhận tiền” trên mạng, trong đó các đối tượng ban đầu trả tiền thật để tạo lòng tin, trước khi dụ người tham gia nạp những khoản tiền lớn hơn.

Nhận tiền thật ban đầu, nhưng phía sau có thể là cái bẫy

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng thường liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, tự giới thiệu là nhân viên của nền tảng trực tuyến, công ty truyền thông hoặc đơn vị tuyển dụng để mời làm những công việc đơn giản như thả tim video, theo dõi tài khoản, đánh giá sản phẩm.

Người tham gia sau đó được mời vào các nhóm trò chuyện, nơi nhiều tài khoản liên tục đăng ảnh giao dịch thành công, xác nhận đã nhận tiền và khoe thu nhập. Những hình ảnh này có thể được dàn dựng nhằm tạo cảm giác công việc uy tín, khiến người mới tham gia mất cảnh giác.

Đáng chú ý, ở giai đoạn đầu, các đối tượng có thể giao nhiệm vụ đơn giản rồi chuyển trả khoản tiền công từ 5.000 đến 30.000 đồng. Việc nhận được tiền thật khiến nhiều người tin rằng đây là công việc kiếm thêm thu nhập hợp pháp.

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là bước tạo lòng tin trước khi các đối tượng chuyển sang yêu cầu người tham gia nạp tiền, ứng tiền mua hàng hoặc nâng cấp nhiệm vụ để nhận mức hoa hồng cao hơn.

Vì sao càng làm nhiệm vụ, người tham gia càng dễ mất tiền?

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập website, cài ứng dụng hoặc đăng nhập vào hệ thống do chúng cung cấp. Trên giao diện này, số dư và lợi nhuận có thể liên tục tăng, nhưng những con số hiển thị chưa chắc phản ánh số tiền thực tế có thể rút về tài khoản.

Khi người tham gia muốn rút tiền, các đối tượng có thể viện dẫn nhiều lý do như thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản bị khóa hoặc phải nộp thêm phí, thuế để yêu cầu chuyển tiền tiếp.

Tâm lý muốn lấy lại số tiền đã nộp khiến nhiều người tiếp tục làm theo hướng dẫn. Càng chuyển thêm tiền, khoản thiệt hại càng có nguy cơ tăng lên. Đến khi nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng có thể chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Công an lưu ý, những người đang tìm việc làm thêm, học sinh, sinh viên và người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch trực tuyến cần đặc biệt thận trọng trước hình thức này.

Công an khuyến cáo người dân làm gì?

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần kiểm tra thông tin tuyển dụng qua các kênh chính thức của đơn vị được giới thiệu. Tên doanh nghiệp, biểu tượng thương hiệu, số điện thoại hiển thị hay những lời xác nhận trong nhóm trò chuyện không đủ để chứng minh công việc đáng tin cậy.

Đặc biệt, người dân không nên chuyển tiền chỉ để được nhận việc, mở nhiệm vụ, nâng mức hoa hồng hoặc rút khoản tiền đang hiển thị trên một hệ thống chưa được xác minh. Nếu được yêu cầu nộp thêm tiền để lấy lại tiền cũ, cần dừng giao dịch và kiểm tra ngay.

Công an cũng khuyến cáo không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho người lạ; không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của tài khoản chưa xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên lưu lại tin nhắn, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch, liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, đồng thời trình báo cơ quan Công an. Việc dừng chuyển tiền càng sớm có thể giúp hạn chế thiệt hại.