5 doanh nghiệp vàng bạc, kim cương sắp bị Bộ Công Thương kiểm tra

Sau hàng loạt vụ việc gây xôn xao thị trường vàng và kim cương, liệu đợt kiểm tra chuyên đề của Bộ Công Thương đối với 5 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý có làm rõ những bất cập trong hoạt động của ngành này?

Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với lĩnh vực kim khí quý và đá quý, trước mắt áp dụng với 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, bạch kim, kim cương và các loại đá quý.

Theo Bộ Công Thương, kế hoạch được xây dựng theo chỉ đạo của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), yêu cầu các đơn vị trong Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền triển khai hoạt động kiểm tra theo chức năng.

Hiện danh tính 5 doanh nghiệp cũng như thời gian kiểm tra chưa được công bố. Theo quy định tại Thông tư 27, kiểm tra chuyên đề phải thông báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 7 ngày, với các nội dung như nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và các vấn đề thuộc thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết đây là kiểm tra chuyên đề, khác với kiểm tra đột xuất nên phải tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với đại diện Cục Phòng chống rửa tiền.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022-2024. Sau vụ việc, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM và khu vực miền Tây cũng đã thông báo tạm ngừng giao dịch hoặc tạm ngừng hoạt động.