3 giám đốc bị bắt vì chiêu “mua hóa đơn”: Hé lộ đường dây gần 9 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can là các giám đốc doanh nghiệp và hợp tác xã.

Lộ đường dây hợp thức hóa chi phí kéo dài nhiều năm

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị bắt tạm giam gồm: Giám đốc một công ty xăng dầu; Giám đốc Hợp tác xã An Phát Khánh EMT; Giám đốc Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn.

 

Hai hợp tác xã này cùng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách qua ứng dụng công nghệ, sử dụng chung hệ thống nhân sự và đặt trụ sở tại quận Thanh Khê.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình kinh doanh, các đối tượng đã tìm cách hợp thức hóa chi phí đầu vào nhằm cân đối doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Mua gần 4.700 hóa đơn trái phép

Từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, các bị can đã chỉ đạo nhân viên liên hệ với một doanh nghiệp trên địa bàn để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng cộng, đường dây này đã sử dụng tới 4.649 hóa đơn, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 8,9 tỷ đồng.

Hành vi này không chỉ làm sai lệch hoạt động tài chính của doanh nghiệp mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý thuế.

Mở rộng điều tra

Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các vụ việc liên quan đến mua bán hóa đơn “khống” trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ không còn hiếm, nhưng quy mô kéo dài nhiều năm với hàng nghìn hóa đơn cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong bối cảnh cơ quan quản lý siết chặt minh bạch tài chính và hóa đơn điện tử, những hành vi này ngày càng khó “qua mắt”, và rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp là rất lớn.