2 năm, ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Thiện Phú là rất nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, tháng 8/2012, Trịnh Văn Quyết có chủ trương và chỉ đạo Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc), Lê Đình Vinh (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị), Trần Thế Anh (Ban pháp chế của Tập đoàn FLC) và Trần Xuân Huy (Tổng Giám đốc Công ty FLC Travel) mua lại Công ty Green Belt có vốn điều lệ đăng ký là 1,5 tỷ đồng (sau đổi tên thành Công ty Vĩnh Hà, rồi tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros - Công ty Faros). Trong đó, Doãn Văn Phương, Lê Đình Vinh, Trần Xuân Huy giúp Trịnh Văn Quyết đứng tên là cổ đông; Trần Thế Anh giúp Quyết làm các thủ tục nhận chuyển nhượng công ty trên cơ sở Trịnh Văn Quyết đã thống nhất về giá chuyển nhượng, nguồn tiền mua Công ty Green Belt là của Tập đoàn FLC.

Trịnh Văn Quyết giao Công ty Faros làm đơn vị tổng thầu các dự án do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Faros đều do Trịnh Văn Quyết chỉ đạo, điều hành trực tiếp thông qua Doãn Văn Phương (Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC được giao giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros) và Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết; là nhân viên Ban Kế toán Tập đoàn FLC) tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ Trịnh Văn Quyết để thực hiện.

Để tạo nguồn tiền trong quá trình hoạt động, trong khi Công ty Faros không có nguồn vốn và tài sản để bảo đảm, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các thành viên trong Tập đoàn thực hiện các thủ tục nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros, từ đó phát hành cổ phiếu bằng giá trị của số vốn điều lệ, đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán bán cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Toàn bộ số tiền thu được từ bán cổ phiếu được chuyển về để sử dụng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết.

Với mục đích nêu trên, để thực hiện được việc tăng vốn Điều lệ khống của Công ty Faros, Trịnh Văn Quyết giao Trịnh Thị Minh Huế soạn thảo toàn bộ Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ (vốn góp chủ sở hữu) và việc sử dụng vốn góp, sau đó chuyển cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Faros gồm: Doãn Văn Phương (Chủ tịch Hội đồng quản trị); các thành viên Hội đồng quản trị: Trịnh Văn Đại (anh họ Quyết), Nguyễn Văn Mạnh (em rể Quyết), Hoàng Thị Thu Hà (em họ Quyết), Đỗ Quang Lâm để ký hợp thức các tài liệu này.

Trịnh Văn Quyết đã trực tiếp chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế soạn thảo hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, chuyển cho 6 cá nhân do Trịnh Văn Quyết trực tiếp nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn tại Công ty Faros gồm: Trần Thế Anh, Lê Thành Vinh, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Thiện Phú, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Văn Thanh. Bảy cá nhân do Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp nhờ đứng tên là cổ đông gồm: Phạm Hải Ninh, Lê Tân Sơn, Trương Văn Tài, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Đại, Hoàng Thị Thu Hà, Trịnh Tuân. Hai cá nhân do Trịnh Thị Minh Huế ghi tên tham gia nhưng Huế trực tiếp ký thay gồm: Đàm Quang Cường và Phạm Thị Xuân.

Sau khi các cổ đông trên đăng ký góp vốn khống và được hạch toán vốn góp vào Công ty, Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương chỉ đạo việc sử dụng số vốn góp khống này nhằm hợp thức hóa thành tài sản của Công ty Faros với thủ đoạn thông qua Trịnh Thị Minh Huế thực hiện toàn bộ các thủ tục cho lãnh đạo Công ty Faros ký khống những hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các cá nhân, pháp nhân là người thân quen, nhân viên Tập đoàn FLC nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros, để cân đối vốn góp khống.

Với phương thức, thủ đoạn như vậy, trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo trên đã 5 lần lập hồ sơ góp vốn khống, nâng số vốn Điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra xác định, số vốn thực góp của Công ty Faros là hơn 1.197 tỷ đồng và số vốn góp khống là trên 3.102 tỷ đồng (tăng gấp 2.068 lần so với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng ban đầu).