Kiểm tra căn nhà kín cửa tại khu dân cư ở phường Tân Mỹ, cảnh sát phát hiện nhóm người Trung Quốc cùng hàng trăm thiết bị, tài liệu nghi phục vụ lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Ngày 8/11, Công an TP HCM tiếp tục lấy lời khai 14 người Trung Quốc được phát hiện trong căn nhà tại khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), để làm rõ vai trò và hành vi của từng người.

Trước đó, tối 4/11, qua rà soát địa bàn, cảnh sát phát hiện căn nhà có nhiều dấu hiệu bất thường. Những người bên trong sinh hoạt khép kín, cửa kính được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài mua thực phẩm.

Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng thu giữ 29 máy tính để bàn, 5 laptop, 112 điện thoại di động, nhiều thiết bị phát Wi-Fi cùng các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên mạng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau đó, những người này được bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Tại đây, nhóm bị nghi thiết lập các sàn chứng khoán giả mạo những nền tảng uy tín, sử dụng đường dẫn có tên miền gần giống để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Các nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản có sẵn, sử dụng ứng dụng WhatsApp tiếp cận, dụ họ tham gia đầu tư. Khi khách đồng ý, nhân viên gửi mã QR của tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này bị nghi điều chỉnh lợi nhuận hiển thị trên hệ thống, khiến nhà đầu tư tưởng đang sinh lời và tiếp tục nộp thêm. Số tiền chuyển vào sau đó bị chiếm đoạt.

Thời gian qua, công an nhiều địa phương liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài thuê nhà, khách sạn, sinh hoạt khép kín để tổ chức lừa đảo trên mạng.

Riêng tại TP HCM, trong đợt cao điểm tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú và 311 người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật.