Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, sau khi có tiền từ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam tìm cách rửa tiền, hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có. Nam mua nhà đất, vàng, siêu xe, đồng hồ… và nhờ người thân, bạn bè, người yêu đứng tên hoặc dùng pháp nhân đứng tên các tài sản này.

Theo đó, Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa các công ty hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng...

Tổng số tiền được sử dụng để mua số bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỉ đồng.

Trong số đó, đáng chú ý là hai căn hộ hạng sang tại dự án The Grand Hà Nội trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ này từ chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng. Một căn nhờ em trai đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Để thanh toán, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng và chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng từ ngân hàng. Sau đó tiền do phạm tội mà có tiếp tục được chuyển vào các tài khoản đứng tên người thân để trả khoản vay này.

Đến tháng 3-2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ cho một cặp vợ chồng với giá hơn 261,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua rồi bán lại tài sản, qua đó che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Ngoài việc mua 32 bất động sản, Phó Đức Nam còn sử dụng 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để mua vàng và ngoại tệ.

Mr Pips mua 78 miếng vàng nguyên khối, loại 1kg mỗi miếng, mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng nhiều sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và các mẫu vàng lưu niệm khác.

Nam sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD, chi hơn 1 tỉ đồng để mua thêm 67.744 đô la Singapore nhằm tích trữ.

Người được Mr Pips tín nhiệm giao quản lý tiền và tài sản chính là bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Mr Pips bàn bạc và thống nhất với người yêu về việc mua tài sản. Hai người sử dụng danh nghĩa 2 pháp nhân là Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, CTCP Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản, tổng giá trị 218 tỷ đồng.

Bạn gái là người đưa tiền cho Mr Pips mua USD, mua vàng. Tổng số tiền Nguyễn Thanh Tâm rửa tiền là hơn 384 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, CQĐT thu giữ hơn 44 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài.

CQĐT cũng thu giữ khối lượng lớn vàng mà Phó Đức Nam đã mua bao gồm 78 miếng vàng; 214 miếng vàng SJC 1 lượng; nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ; 280 miếng vàng dạng “12 con giáp, 1 chỉ” và “thần tài, 1 chỉ”, chưa kể các sản phẩm vàng tạo hình lưu niệm.

Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 33 túi xách và 3 ví, trong đó, 28 túi xách được xác định là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm.

Số túi này gồm nhiều thương hiệu như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce Garbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada Milano.

Một số túi được mô tả cụ thể như Hermes màu đỏ khóa vàng, Louis Vuitton màu xanh treo trái tim đỏ, Louis Vuitton hình trụ màu trắng đỏ, Balenciaga màu đỏ có ổ khóa hình chữ B, Dior màu hồng treo chữ “DIOR”, Jimmy Choo màu đen đính đá màu trắng.

Thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, Nam khai 5 chiếc đồng hộ do bạn bè, người quen tặng. 43 đồng hồ Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Theo cáo buộc, năm 2019, bị can Lê Khắc Ngọ, thường được biết đến với tên “Mr Hunter” bàn bạc với Phó Đức Nam để mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex trên quy mô toàn quốc.

Mr Hunter được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Bị can phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, tổng số tài sản chiếm đoạt là hơn 344 tỷ đồng.

Cũng như Mr Pips, Mr Hunter sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua nhà đất, vàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Cụ thể, Ngọ sử dụng hơn 7 tỷ đồng mua 4 bất động sản, sử dụng hơn 188 tỷ đồng mua 143 viếng màng nguyên khối.

Đáng chú ý, vợ của Mr Hunter là bị can Ngô Thị Thêu tuy không tham gia trực tiếp trong đường dây của Phó Đức Nam nhưng vẫn có vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo cáo buộc, Thêu là vợ của Lê Khắc Ngọ, là bạn học của bị can Đào Văn Nam. Sau này, Đào Văn Nam kết hôn với em gái của Thêu và chính Thêu là người giới thiệu cho Đào Văn Nam vào làm việc trong đường dây này.

Quá trình làm việc, khi Nam được đưa lên các vị trí quản lý rồi tới Quản lý Văn phòng, Đào Văn Nam đều thông báo cho Thêu biết. Thêu vẫn trao đổi động viên Nam cố gắng làm việc.

Vợ của Mr Hunter cũng giới thiệu 2 cá nhân vào bán cơm cho các văn phòng thuộc Bộ phận kinh doanh tại Hà Nội.

CQĐT cho hay tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phó Đức Nam

Ngoài ra, khi khám xét chỗ ở đối với Thêu, CQĐT thu giữ hàng trăm miếng vàng để trong két sắt tại phòng ngủ.

Tuy nhiên, Thuê khai chỉ biết là chồng mua cho các con và tự Lê Khắc Ngọ chuyển số vàng nêu trên vào két. Thêu chưa từng mở két nên không biết số lượng cụ thể, không biết nguồn gốc số tiền dùng để mua vàng. Do đó, CQĐT không xem xét xử lý đối với người phụ nữ này về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.