Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây rửa tiền crypto liên quan đến ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ hàng chục người và phát hiện hàng trăm nạn nhân bị lừa với tổng thiệt hại khoảng 17 triệu USD.

Cảnh sát Seoul đã khởi tố 23 nghi phạm liên quan đến rửa tiền và vi phạm quy định ngoại hối, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng chủ chốt.

Ngoài ra, 33 người khác bị cáo buộc tham gia trao đổi trái phép khoảng 4,1 triệu USD crypto.

Theo điều tra, đường dây này đã luân chuyển khoảng 11,1 triệu USD bằng cách mua USDT, chuyển qua lại giữa các sàn trong và ngoài Hàn Quốc rồi đổi thành tiền mặt để hưởng phí.

Đối tượng cầm đầu hiện vẫn bỏ trốn và đã bị phát lệnh truy nã đỏ

Cảnh sát Hàn Quốc cảnh báo rằng việc đứng tên giao dịch crypto hộ người khác hoặc đổi crypto sang tiền won thay người khác cũng có thể bị xử lý hình sự theo pháp luật Hàn Quốc. Ẩn bớt