Xét xử vụ giao dịch viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 57,7 tỉ đồng

Lưu Thị Thanh Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, dấu vân tay và cho khách hàng ký khống, để rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57,7 tỉ đồng.

Ngày 14.9, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng giao dịch của một ngân hàng (gọi tắt phòng giao dịch) tại TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lưu Thị Thanh Linh (38 tuổi, nguyên giao dịch viên, kế toán phòng giao dịch nói trên) bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản. Hai bị cáo Trần Thị Hằng (44 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch ) và Lê Thị Thu Uyên (34 tuổi, nguyên Phó giám đốc phòng giao dịch) bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2018 - 3.2019, Lưu Thị Thanh Linh đã lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng. Sau đó, Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống (với lý do ký lại chứng từ bị sai sót trước đó, nên khách hàng không biết đây là chứng từ rút tiền) để rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại phòng giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57,7 tỉ đồng.

Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định về quản trị nội bộ của ngân hàng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý; không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, để cho Linh lập các chứng từ rút tiền từ hệ thống máy tính ngân hàng và giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay, cho khách hàng ký khống trên các chứng từ giao dịch, giấy rút tiền mà vẫn phê duyệt trên hệ thống và ký xác nhận dưới mục "Kiểm soát", "Phó giám đốc", "Giám đốc" trên các chứng từ trên, tạo điều kiện cho Linh rút tiền và chiếm đoạt.