Xét xử vụ Công ty Alibaba kéo dài 2 tháng

Hôm qua (4/12), TAND TPHCM cho biết, từ ngày 8/12, sẽ xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba (TPHCM). Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 tháng.

Lừa đảo chiếm đoạt trên 2.100 tỷ đồng

Tại phiên tòa này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Cáo trạng cho rằng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập hơn 20 công ty để thực hiện loạt chiêu trò gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Luyện sử dụng người thân trong gia đình hoặc những người thân tín đứng tên giám đốc, là người đại điện theo pháp luật của các công ty này.

Nguyễn Thái Luyện sử dụng hệ thống công ty trực thuộc này tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách, dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật làm cho người khác hiểu rằng đây là những dự án có tính pháp lý đầy đủ.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, đến nay cơ quan tố tụng xác định hơn 4.300 người là bị hại, 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện công tác chuẩn bị cho phiên tòa đang được khẩn trương hoàn tất, rạp đã được dựng lên tại sân tòa án, đồng thời dự kiến sẽ liên thông 2 phòng xử lớn nhất để tiến hành xét xử.

Thông qua những dự án này, các đối tượng kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Có trường hợp, dù không ký hợp đồng đặt cọc, hoặc nhận chuyển nhượng, nhiều lô đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người dân dù đang sử dụng nhưng các bị can vẫn tự đặt tên dự án, phân lô, chia nền để thu hút nguồn tiền từ khách hàng.

Một số dự án tự vẽ ra, sau khi bán còn tồn đọng, được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo đổi tên hoặc yêu cầu sát nhập tạo dự án mới để khách hàng tin tưởng Công ty Alibaba lớn mạnh. Với các phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo loạt nhân viên dưới quyền chiếm đoạt 2.100 tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện chối tội

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện bị cáo buộc: là người chỉ đạo xuyên suốt, toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền đi mua đất nông nghiệp, giá mua theo khung giá Luyện chỉ định, vị trí đất do Luyện định hướng, chỉ khi Luyện đồng ý thì Võ Thị Thanh Mai mới yêu cầu nhân viên lập phiếu chi tiền. Ngoài ra, Nguyễn Thái Luyện cũng là người yêu cầu, chỉ đạo bộ phận thiết kế vẽ đồ họa, người duyệt khi lên sơ đồ lô, thửa đất, giá cả hàng hóa bán cho khách hàng.

Tuy nhiên, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội, Luyện cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai, không phân lô trái pháp luật và toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều có quy hoạch rõ ràng, việc phân lô bán nền được bị can chỉ đạo các nhân viên “thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”. Nguyễn Thái Luyện cũng cho rằng, hiện bị can Luyện đang sở hữu hơn 430ha đất nên bị quy kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng là “không có căn cứ pháp luật”.