Vụ lừa chứng khoán OTC năm 2007: Khởi tố bị hại tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Đoàn Thanh Nghĩa lừa đảo các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán OTC.

Đây là phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba. Trước đó, vụ án trải qua nhiều lần xét xử nhưng bị hủy án, điều tra lại. Lần này, HĐXX xem xét, tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa án cũng công bố quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Oanh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nghĩa có quen biết bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng và Vũ Thị Kim Dung. Năm 2007, do tin tưởng nên 5 cá nhân trên đã thỏa thuận mua bán cổ phiếu với Nghĩa để kiếm lời.

Theo thỏa thuận, Nghĩa chủ động chọn mua cổ phiếu, rồi báo cho mọi người biết số lượng, giá mua. Sau đó Nghĩa sẽ trả tiền gốc, lãi. Phương thức đưa tiền là trực tiếp trao tay và chuyển khoản. Thời gian đầu, Nghĩa trả đủ lãi và gốc.

Sau đó, Nghĩa không mua cổ phiếu như đã nói, mà dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Quá trình điều tra Nghĩa khai nhận mua bán cổ phiếu tại một số sàn chứng khoán. Tuy nhiên, kết quả xác minh thì chỉ duy nhất vào ngày 22/6/2007, Nghĩa đứng tên trong 3 giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua 2.000 cổ phần tại CTCP Chứng khoán Hướng Việt.

Ban đầu Nghĩa thừa nhận sau mỗi đợt mua, bán chứng khoán đã trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư nhưng không ghi giấy tờ biên nhận. Sau đó bị can lại thừa nhận đó là tiền các bị hại chuyển vào tài khoản để trả nợ nhưng không có giấy tờ chứng minh việc vay nợ.

Cáo trạng truy tố, Nghĩa đã nhận số tiền 44,7 tỷ đồng của các bị hại và mới trả được 7 tỷ đồng. Hiện bị can còn chiếm đoạt số tiền 37,7 tỷ đồng.

Trong hồ sơ vụ án có tờ giấy phô tô có nội dung Nghĩa hẹn ngày trả số tiền 30 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Quá trình điều tra lại vụ án, cơ quan điều tra nhiều lần yêu cầu bà Oanh giao nộp bản gốc tờ giấy do Nghĩa viết giấy hẹn trả số tiền này, nhưng chị Oanh không giao nộp được bản gốc. Còn bị can Nghĩa thừa nhận bị bà Oanh ép viết giấy số tiền trên. Sau đó, bị can thay đổi lời khai cho rằng tờ giấy trên là do chị Oanh tự cắt ghép, phô tô.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thì xác định Nghĩa chính là người viết giấy tờ trên. Qua việc xét hỏi làm rõ tại tòa, HĐXX quyết định khởi tố bà Oanh về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Điều 153 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, HĐXX ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.