Vụ góp vốn ‘chui’ vào Saigon Co.op: Đề nghị điều tra thêm 2 HTX

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và Củ Chi đã chuyển hồ sơ thanh tra sang cơ quan công an, đề nghị điều tra việc HTX Thới Thạnh và HTX Củ Chi góp vốn vào Saigon Co.op sai quy định.

Ngày 11/7, lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn và UBND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc HTX Nông nghiệp - thương mại - dịch vụ Thới Thạnh (HTX Thới Thạnh) và HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi (HTX Củ Chi) góp vốn vào Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) để cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Tại kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi giao Trưởng Công an huyện Củ Chi tổ chức xác minh hành vi lập khống Nghị quyết đại hội thành viên bất thường ngày 20/1/2020 của HTX Củ Chi và việc HTX góp số tiền 35 tỷ đồng vào Saigon Co.op từ nguồn vốn không hợp pháp.

Liên quan đến vụ góp vốn "chui" vào Saigon Co.op, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũng có văn bản giao Trưởng Công an huyện tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội "Giả mạo trong công tác và tội trốn thuế" của một số cá nhân có liên quan tại HTX Thới Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, HTX Thới Thạnh có nhiều vi phạm nghiêm trọng việc tổ chức đại hội bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 6,2 tỷ đồng; kết nạp 5 thành viên mới với mức góp của từng thành viên từ 906 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng ngày 17/1/2020; bầu bổ sung HĐQT thông qua chủ trương góp tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Trước đó Chủ tịch UBND quận 1, quận 8 và quận 11 cũng đã ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc 3 HTX Bến Nghé (Quận 1) chuyển 280 tỷ đồng, HTX tiêu dùng Phường 14 (quận 8 chuyển 283 tỷ đồng và HTX thương mại và dịch vụ Quận 11 (Quận 11) chuyển 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op.