08/09/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Vụ CEO Bất động sản Nhật Nam bị bắt: NĐT có cơ hội lấy lại tiền đã đầu tư hay không?

Mới đây, Công an Hà Nội đã tạm giữ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Tổng Giám đốc bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty này. Điều này khiến nhiều người đầu tư vào công ty này lo lắng không biết có cơ hội lấy lại tiền đã đầu tư hay không.

Bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, bị tạm giữ hình sự do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin này khiến nhiều người đã đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam vô cùng lo lắng, liệu có lấy lại được số tiền đã đầu tư.

Chia sẻ với Báo Công Thương, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP. HCM) cho biết, sai phạm của bà Thuý sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Bình cho rằng, trước mắt, những khách hàng đã làm ăn với Bất động sản Nhật Nam nên phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin để được bảo vệ quyền lợi.

"Những thông tin của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng với cơ quan cảnh sát điều tra. Từ đây, cơ quan chức năng sẽ xác minh, tổng hợp danh sách bị hại của vụ án và có căn cứ để tòa án buộc công ty, cá nhân liên quan có trách nhiệm khắc phục, trả lại tiền cho người dân", ông Bình nói.

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích thêm, với những dự án bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt thì các chủ đầu tư có thể đòi lại được khoản tiền hoặc tài sản khác đã đầu tư. Những dự án bất động sản chưa được cơ quan nhà nước cấp phép phê duyệt thì sẽ rất khó để lấy lại được tiền, tài sản khác đã đầu tư.

"Nếu trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và xét xử mà truy thu được khoản tiền và tài sản khác mà người vi phạm đã thu lợi bất chính thì các nhà đầu tư có thể được bồi thường lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền, tài sản khác đã đầu tư", Luật sư Bình nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Thúy còn là Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam. Theo đó, Nhật Nam Group thành lập tháng 7/2019, tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Cuối năm 2022, bà Thúy tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM, với vai trò cổ đông lớn sở hữu 23,53% vốn. Sau phiên họp bất thường cuối năm 2022, bà Thúy được bầu làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của SJC.

3 tháng sau đó, bà giữ tiếp vai trò Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm này, cổ phiếu SJC được chú ý với đà tăng đột biến. Đầu tháng 8, các cổ đông liên quan đến bà Thúy đồng loạt đăng ký thoái vốn khỏi SJC.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng từng cảnh báo về Công ty Bất động sản Nhật Nam. Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào lời hứa của CEO Bất động sản Nhật Nam, rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền.

Từ năm 2019 - 2022, Công ty Nhật Nam đã đưa ra mức lợi nhuận từ 34 - 46%/năm, thậm chí còn khuyến mãi tặng thêm vàng, tặng thêm đất nếu ai bỏ tiền đầu tư, phân chia lợi nhuận theo ngày. Vì vậy, hàng chục nghìn người trên khắp cả nước ào ạt đầu tư làm giàu cùng Nhật Nam.

"Nếu đầu tư với Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất", bà Vũ Thị Thúy khẳng định.

Tuy nhiên, ngay lập tức, những cảnh báo "nóng" về dấu hiệu bất thường của Công ty Nhật Nam đã được đưa ra.

Năm 2022, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra công văn cảnh báo: Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội sớm muộn sẽ bùng phát. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Hàng loạt địa phương như UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)…cũng phát đi cảnh báo về hoạt động kêu gọi đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.