Vụ cát tặc tại Huế: Khởi tố bị can “nổ” chạy án, chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Ngày 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn – Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải, 49 tuổi, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đả

Trước đó, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm, đối tượng Phạm Hồng Hải thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỉ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỉ đồng và 130 ngìn USD (khoảng 3 tỷ đồng). Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi.

Trước đó, Báo Công Thương có đăng tải bài viết Thừa Thiên Huế đấu tranh với nạn “cát tặc” và hợp thức hóa đơn phi pháp. Qua quá trình đấu tranh, phá án Công an Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 9 bị can gồm: Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1968) là Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1988) là kế toán, về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Văn Phúc, SN 1956, nghề nghiệp Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân; Nguyễn Văn Phú, SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân; Võ Thị Minh Nguyệt, SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP. Huế. Cả hai là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng, Sn 1970, trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế, Giám đốc Công ty Cổ phần 939; Đỗ Thị Thùy Châu, SN 1983, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, TP. Huế; Nguyễn Công Dũng – Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ - kế toán của doanh nghiệp tư nhân Công Dũng có địa chỉ tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.