Vụ cán bộ ngân hàng ANZ và chị dâu chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng: Tòa án tuyên phạt tù chung thân

Ngày 7/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên phạt hai bị cáo là Nguyễn Phạm Gia Thọ và chị dâu là Nguyễn Tường Vi cùng mức án tù chung thân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (cựu Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn Ngân hàng ANZ) có vai trò chính, khởi xướng và thực hiện các hành vi để chiếm đoạt tiền. Bên cạnh đó, bị cáo Thọ còn lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt nên mức án bị tăng nặng.

Còn bị cáo Nguyễn Tường Vi (giám đốc Công ty TNHH TM XNK Nông sản Sài Gòn) là đồng phạm, cùng thực hiện việc chiếm đoạt với bị cáo Thọ.

Cũng theo HĐXX, hiện bị cáo Thọ đang mắc bệnh HIV, còn bị cáo Vy hiện đang nuôi ba con nhỏ (nhỏ nhất sinh năm 2019). Cả hai bị cáo đều có các tình tiết giảm nhẹ tội, tuy nhiên, phần lớn hậu quả chưa khắc phục nên áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Qua đó, về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng bị cáo Thọ phải bồi thường hơn 10 tỷ đồng, bị cáo Vy phải bồi thường gần 66 tỷ đồng...

Theo đó, HĐXX quyết định tịch thu một phần số tiền các bị cáo chiếm đoạt sử dụng mua bất động sản để thực hiện việc thi hành án.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan tố tụng còn cho rằng nhiều người thân của hai bị cáo cũng có liên, tuy nhiên, họ không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi làm nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cũng như họ cũng không được hưởng lợi từ việc này, do đó, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn đối với các nhân viên ngân hàng ANZ trong quá trình làm việc đã làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Trước đó, theo xác định của cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Đến đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Qua đó, Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số trái phiếu. Công ty chứng khoán VPBS cũng đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Mai tại ngân hàng ANZ.

Sau đó, để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.

Với hành vi trên, đến cuối năm 2016, Thọ tiếp tục chiếm đoạt của khách hàng tên Hiền số tiền 7,5 tỷ đồng để đưa cho chị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây.

Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân.

Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.

Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỷ đồng và yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị Vi chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.

Qua đó, Cơ quan điều tra xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ngân hàng ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng, cũng như theo lời khai của Thọ, phần lớn số tiền chiếm đoạt là đưa cho chị dâu kinh doanh. Trong khi đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.