MỚI

Thiệp 24HMoney v2.0

#Pháp luật

24HMONEY đã kiểm duyệt

Vụ án công ty Nhật Cường: Những ai đã bị bắt, khởi tố?

Liên quan tới vụ án công ty Nhật Cường, nhiều người đã bị cơ quan công an bắt, khởi tố, trong đó có cả cán bộ của UBND Hà Nội, nguyên GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội...

Đến ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, Cơ quan Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường - và 8 đồng phạm về tội "Buôn lậu" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bước đầu xác định Bùi Quang Huy và các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5. Vì vậy, ngày 18/5/2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an phải ra lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy. Mở rộng điều tra, đầu tháng 7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".

Trong khi Bùi Quang Huy bỏ trốn, 8 đồng phạm của Huy là: Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Ngọc Minh, Đỗ Quốc Huy, Hoàng Văn Phong, Nông Văn Lủ, Đỗ Văn Dũng, Ngô Văn Sử đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là những lãnh đạo chủ chốt, có vai trò quan trọng tại Công ty Nhật Cường.

Tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 21/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường; Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào ngày 25/6/2020, Bộ Công an cũng thông tin về kết quả điều tra vụ án này. Theo đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quyết truy bắt giám đốc công ty là Bùi Quang Huy để xử lý trước pháp luật.

Mới đây nhất, ngày 22/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án "Công ty Nhật Cường" do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

Ba bị can bị khởi tố là Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an).

Trước đó, ngày 13/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 16/7/2020, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" liên quan đến thành viên tổ thư ký, tài xế của chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.