Vợ chồng đã ly hôn hợp sức lừa đảo trăm tỷ từ bán "dự án ma"

Dù biết đất chưa được phép chuyển nhượng, cặp vợ chồng đã ly hôn cùng các đồng phạm vẫn rao bán, nhận tiền của khách hàng gần 130 tỷ đồng.

Ngày 12/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo – gọi tắt là Công ty Địa Bảo); Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long – gọi tắt là Công ty Bảo Long); Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo); Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công); Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí); Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản).

Nhóm bị cáo nêu trên, trong đó Trần Thế Bảo được xác định là kẻ chủ mưu, đã hợp sức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 64 cá nhân thông qua việc bán đất nền trong các dự án không có thật.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo, sau khi đặt cọc chuyển nhượng hoặc thanh toán một phần tiền cho chủ đất tại các thửa đất thuộc huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), phường Cát Lái (quận 2, Tp.HCM) và xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, Tp.HCM), đã chỉ đạo cấp dưới lập bản vẽ phân lô, xây dựng đường đi trái phép tại các khu đất này.

Dù biết rõ công ty chưa có quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định, và chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như chưa thực hiện thủ tục tách thửa, Trần Thế Bảo vẫn chỉ đạo cùng các đồng phạm tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ, chạy quảng cáo và rao bán các nền đất trong các dự án "ma" tại các thửa đất trên.

Khi khách hàng có nhu cầu mua đất, Trần Thế Bảo và các đồng phạm gặp gỡ, hứa hẹn nhiều lợi ích để thuyết phục khách hàng. Khi khách hàng tin tưởng, Bảo chỉ đạo Phan Nhân Ái sử dụng pháp nhân của Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng.

Bảo còn chỉ đạo Ái, Gấm sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng của 64 cá nhân.

Bị cáo Trần Thị Hồng Gấm và Trần Thế Bảo vốn là vợ chồng, nhưng đã ly hôn. Gấm là Tổng giám đốc Công ty Bảo Long. Mặc dù, biết rõ Trần Thế Bảo rao bán đất nền trái phép, nhưng Gấm vẫn sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng về nền đất ở không có thật, thu 126 tỷ đồng của 61 khách hàng rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Phan Nhân Ái với trò là Giám đốc Công ty Địa Bảo, biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật, qua đó giúp sức cho Trần Thế Bảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của 58 cá nhân.

Ngoài ra, Ái còn sử dụng tư cách pháp Công ty Địa Bảo ký hợp đồng góp vốn với khách hàng mua bán nền đất không có thật tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, Tp.HCM), qua đó chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của 3 khách hàng.

Bên cạnh đó, Ái, Gấm, Bảo thỏa thuận với Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn về việc phân phối nền đất tại dự án không có thật nêu trên. Qua đó, được Công ty Bảo Long chi trả tiền môi giới, trả thưởng 1,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân của 3 công ty, qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng tiền môi giới.

Hàng chục nạn nhân đã tin tưởng Trần Thế Bảo và các đồng phạm, "xuống tiền" mua các nên đất tại dự án do Bảo tự vẽ ra. Sau một thời gian không được Bảo giao đất, cũng không được trả lại tiền nên đã làm đơn tố cáo. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của các nạn nhân, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi và bắt giữ các bị cáo nêu trên.

Phiên tòa xét xử Trần Thế Bảo và các đồng phạm do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ toạ. Dự kiến kéo dài đến ngày 15/11 tới.