24HMONEY đã kiểm duyệtVỏ bọc 'doanh nhân thành đạt' và chiêu lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế, chuyên chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin. Nhóm tội phạm này đã lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, nhắm vào các phụ nữ Việt Nam thiếu thốn tình cảm.
Nhóm lừa đảo hoạt động tại Philippines và Campuchia áp dụng chiêu trò "7 ngày xây dựng lòng tin" để tiếp cận phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Sau khi chiếm được sự tin tưởng, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố 50 bị can trong một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin. Đường dây này hoạt động chủ yếu tại các quốc gia như Philippines và Campuchia, nhắm đến các nạn nhân người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, nhóm lừa đảo này có một tổ chức quy mô, thực hiện các chiến lược tinh vi để lừa đảo. Một trong những đối tượng chủ chốt là Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang. Phương đã gia nhập tổ chức lừa đảo từ đầu năm 2024. Sau khi xuất cảnh sang Manila, Philippines, Phương được chỉ đạo bởi một nhóm người Trung Quốc, phụ trách quản lý và đào tạo những nhân viên khác trong đường dây. Các nhân viên này sẽ sử dụng tài khoản Facebook ảo, giả danh "doanh nhân thành đạt", tiếp cận những phụ nữ trung niên Việt Nam, thường là những người đơn thân và thiếu thốn tình cảm.
Trung tâm thương mại Double Dragon Plaza, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Manila, Philippines - nơi ẩn náu của tổ chức lừa đảo đầu tư tiền ảo
Các kẻ lừa đảo này áp dụng một kịch bản tinh vi để chiếm được lòng tin của nạn nhân, được gọi là "7 ngày xây dựng lòng tin". Vào ngày đầu tiên, chúng bắt đầu nhắn tin làm quen, tìm hiểu sở thích và gia đình của nạn nhân. Vào ngày thứ hai, chúng gửi lời chúc tới nạn nhân vào các thời điểm trong ngày và chia sẻ ảnh giả mạo của mình dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt. Mục đích là để xây dựng một mối quan hệ thân thiết, từ đó tiến đến việc tạo ra một mối quan hệ tình cảm để lừa nạn nhân tham gia vào các cơ hội đầu tư.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, những kẻ lừa đảo sẽ tiếp cận họ với các lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn, mời gọi họ đầu tư vào Bitcoin qua sàn UNISAT. Những kẻ này luôn hứa hẹn một khoản lợi nhuận lớn và an toàn, khiến cho nạn nhân cảm thấy đây là cơ hội đáng để đầu tư. Khi người bị hại đầu tư lần đầu tiên, chúng sẽ cho họ thấy lợi nhuận ảo để củng cố lòng tin, sau đó tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đầu tư những khoản tiền lớn hơn.
Sau một thời gian, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, nhóm lừa đảo sẽ ngừng liên lạc và khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã bỏ ra. Chúng sẽ thông báo cho nạn nhân rằng họ mắc sai sót về thông tin, khiến họ không thể rút tiền được, qua đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thế Anh, một nghi phạm khác trong tổ chức này, giữ vai trò quản lý, điều hành hoạt động của hơn 80 người trong nhóm lừa đảo. Thế Anh gia nhập tổ chức từ tháng 3/2023 và được giao nhiệm vụ giám sát, đào tạo và quản lý các tổ trưởng của nhóm. Anh ta cũng chịu trách nhiệm truyền đạt các kịch bản lừa đảo cho nhân viên, cung cấp các công cụ và tài khoản Facebook ảo để họ thực hiện hành vi lừa đảo.
Bên cạnh đó, một mắt xích quan trọng khác trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng, một kỹ thuật viên chuyên "nuôi Facebook", chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo. Đồng cũng đảm nhận việc phục hồi các tài khoản bị khóa và đảm bảo rằng các tài khoản lừa đảo hoạt động liên tục.
Nhóm đối tượng nhân viên, trong vai các "doanh nhân thành đạt" trực tiếp lừa đảo nạn nhân người Việt Nam
Để triệt phá đường dây lừa đảo này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết các đối tượng trong suốt nhiều tháng trời. Cuối năm 2024 và đầu tháng 1/2025, các trinh sát đã tấn công vào nơi ẩn náu của nhóm lừa đảo tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia, bắt giữ 30 nghi phạm. Đồng thời, cảnh sát cũng thực hiện các biện pháp chốt chặn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài (Hà Nội), bắt giữ thêm 26 đối tượng khi chúng vừa từ Philippines trở về.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ đường dây lừa đảo quốc tế này, mở rộng điều tra và khởi tố nhiều nghi phạm, củng cố thêm các chứng cứ để xử lý triệt để nhóm lừa đảo này. Những hành vi tinh vi của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt là việc lợi dụng tình cảm của nạn nhân, đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người dân và cho thấy sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến.
Nhà đầu tư lưu ý
Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?
Bấm vào đây để liên hệ 24HMoney ngay
Từ khóa hot
Bàn tán về thị trường