Vì sao đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt?

Theo cơ quan công an, ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Mua bán hóa đơn trái phép".

Đồng thời, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nơi ở của ông Phát tại tòa lâu đài nằm trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Qua điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát hiện tại địa phương xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Theo cơ quan công an, ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Mua bán bán trái phép hóa đơn" theo điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).

Ông Ngô Văn Phát là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Ông Phát từng thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và quê nhà Thái Bình.