Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền bằng crypto lên đến 1,7 tỷ USD

Trung Quốc vừa truy quét một nhóm tội phạm rửa tiền khổng lồ thông qua giao dịch tiền mã hóa, truyền thông trong nước đưa tin.

Theo tờ China News, cảnh sát Nội Mông đã bắt giữ 63 nghi phạm đứng sau kế hoạch rửa 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD).

Sau cuộc điều tra trải khắp 17 tỉnh thành về dòng tiền bất thường của công ty xây dựng Shi Mouyuan, giới chức trách phát hiện ra một mạng lưới quốc tế, hoạt động theo mô hình lừa đảo kim tự tháp chuyên chuyển đổi tiền bẩn sang tiền kỹ thuật số.

Như Coin68 đã đưa tin, không chỉ trấn áp crypto trong các hoạt động trái phép, Trung Quốc còn siết chặt, cấm tiệt crypto dưới mọi hình thức từ tháng 09/2021. Từ khai thác đến giao dịch, sử dụng crypto thanh toán cũng bị xóa sổ khỏi quốc gia từng là trung tâm khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới. Độ khó đào BTC từ đó cũng rơi mạnh đến nay.