Trung Quốc điều tra hình sự ông lớn tài chính

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố “phá sản lớn”, một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành chống lại Zhongzhi Enterprise Group (ZEG Group), một trong những công ty quản lý tài sản của gã khổng lồ tài chính Trung Quốc.

Thông báo tối ngày 25/11 cho biết, cảnh sát Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra đối với công ty quản lý tài sản thuộc ZEG do nghi ngờ có những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với nhiều nghi phạm của công ty.

Việc tập đoàn bị điều tra diễn ra chưa đầy 3 ngày sau khi ZEG thông báo “mất khả năng thanh toán nghiêm trọng”. Trong bức thư ngỏ gửi tới các nhà đầu tư, tập đoàn này đã xin lỗi vì nhiều sản phẩm tài chính đến hạn mà không thể thanh toán.

ZEG là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất ở Trung Quốc, hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính và một số lĩnh vực khác. Lo ngại về tình hình tài chính của tập đoàn bắt đầu nổi lên từ tháng 8, khi 4 công ty quản lý tài sản lớn của ZEG lỡ hạn thanh toán với các nhà đầu tư.

Kể từ khi thành lập năm 1995, ZEG đã mở rộng thành một đế chế tài chính. Tài sản của tập đoàn từng lên đến hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ. Nguyên nhân chính đằng sau những khó khăn tài chính của ZEG được cho là liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Nếu như Tập đoàn Evergrande vỡ nợ ảnh hưởng trực tiếp đến những người mua nhà của tập đoàn này, thì những người đầu tư vào các sản phẩm quản lý tài sản của ZEG chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu.