Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Trung Quốc đẩy mạnh truy quét các băng nhóm dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ hoạt động phạm tội.

Hãng Reuters ngày 10.6 đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm bị cáo buộc dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền phi pháp có được từ lừa đảo qua điện thoại và internet.

Đợt bắt giữ diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Trung Quốc đẩy mạnh truy quét trong lĩnh vực giao dịch tiền kỹ thuật số.

Tháng trước, Trung Quốc cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan tới tiền kỹ thuật số, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro khi giao dịch bằng hình thức này.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã triệt phá hơn 170 băng nhóm tội phạm liên quan việc dùng tiền kỹ thuật số để rửa tiền. Những băng nhóm này thu phí từ 1,5 - 5% để biến tiền phi pháp thành tiền kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch.

Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc (PCAC) cho biết hành vi phạm tội liên quan tiền kỹ thuật số đang gia tăng, nhờ tính ẩn danh, tiện lợi và toàn cầu.

Tiền kỹ thuật số đã trở thành phương tiện phổ biến để chi trả trong lĩnh vực cờ bạc phi pháp. Gần 13% các trang cờ bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain khiến cơ quan chức năng khó theo dấu đồng tiền này, theo PCAC.