menu
24hmoney
copy link Copy link

Trùm đường dây cá độ 300 tỷ đồng/tháng bị bắt tại khách sạn ở Nha Trang

Chủ đề: Pháp luật
24HMoney đã kiểm duyệt
Theo dõi 24HMoney trên Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Bộ lọc cổ phiếu
Bộ lọc cổ phiếu
Trùm đường dây cá độ 300 tỷ đồng/tháng bị bắt tại khách sạn ở Nha Trang

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng.

Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 300 tỷ đồng/tháng do đối tượng trú tại TP.HCM cầm đầu.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng trên đang bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, ngày 6/12, Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng trên tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Cùng với đó là khám xét các đối tượng trong đường dây tại TP.HCM, Sóc Trăng... thu giữ trên 120 triệu đồng, 1 két sắt, 24 điện thoại di động, 5 laptop, 6 thẻ ATM, 2 máy tính bảng cùng nhiều tài liệu liên quan; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng là ketamine.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2020, Thiện lấy 4 tài khoản cá độ bóng đá, đá gà là K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang Ibet, Sbobet, sv288.com... về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới cho khách đánh bạc.

Ngoài việc lấy tài khoản cá cược trên các trang mạng internet về giao cho các đại lý, con bạc tham gia đánh bạc, Thiện còn có hành vi tạo một số group Telegram cho một số đối tượng khác tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề. Tiền cá cược sẽ được các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua.

Từ khi hoạt động đến nay, mỗi tháng đường dây này giao dịch luân chuyển tiền thắng thua khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền hàng nghìn đồng.

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao cho các con bạc... Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thanh Hà

Link nguồn
Nhà đầu tư lưu ý

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
2 Yêu thích
1 Bình luận 4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại